深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002889    证券简称：东方嘉盛     公告编号：2023-044

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年10月27日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告后，一致认为：公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度报告经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。

　　上述议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　“一带一路”供应链协同平台项目实施过程中，受社会经济、宏观环境、全球公共卫生事件和工程项目地质等客观因素的影响，在挡墙及桩基抗滑桩施工过程中，桩底遇到溶洞、流沙等复杂地质现象，导致该募投项目实施进度整体有所放缓，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金的投资风险，并结合当前该项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长到2024年12月31日。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002889    证券简称：东方嘉盛       公告编号：2023-045

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年10月27日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日