上海市北高新股份有限公司关于 第九届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十一次会议于2023年10月20日以电话及邮件方式发出会议通知，于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于终止对外投资设立合资公司的议案》

　　公司于2021年12月27日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。为推进公司在市北高新园区区域内的产业载体项目开发建设，同意公司与上海建元资产管理有限公司（以下简称“建元资管”）共同投资成立上海瑞创云谷置业有限公司（以下简称“瑞创云谷”或“合资公司”）。瑞创云谷的注册资本为人民币12,000万元，其中建元资管认缴8,040万元，持有瑞创云谷67%股权，公司认缴3,960万元，持有瑞创云谷33%股权。

　　公告披露后交易双方积极推进设立合资公司工作，但鉴于交易双方对合资公司的相关具体条款一直未能达成共识，经友好协商，交易双方一致决定终止成立合资公司。

　　该事项交易双方已确定终止交易，拟成立的合资公司尚未进行工商注册，公司尚未就该事项签署相关协议及产生付款，故上述事项对公司经营及财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新  市北B股   公告编码：临2023-029

　　上海市北高新股份有限公司

　　2023年第三季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2023年第三季度主要经营数据如下：

　　1、2023年7-9月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2022年7-9月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

　　2、2023年7-9月，公司及控股子公司无新开工项目，2022年7-9月公司及控股子公司无新开工项目。

　　3、2023年7-9月，公司及控股子公司无新竣工项目，2022年7-9月公司及控股子公司无新竣工项目。

　　4、2023年7-9月，公司及控股子公司销售项目签约面积260.07平方米，签约金额为1,407.19万元。2022年7-9月，公司及控股子公司销售项目签约面积为127.48平方米（市北?祥腾麓源车位销售），签约金额为47.39万元。

　　5、截至2023年9月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为38.80万平方米，2023年7-9月公司实现房地产租金收入为13,873.90万元，同比增加11.20%。2022年7-9月公司实现房地产租金收入为12,476.83万元。

　　上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：600604 900902          证券简称：市北高新 市北B股

　　上海市北高新股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海市北高新股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗岚        主管会计工作负责人：李炜勇        会计机构负责人：吴亦希

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗岚        主管会计工作负责人：李炜勇        会计机构负责人：吴亦希

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗岚        主管会计工作负责人：李炜勇        会计机构负责人：吴亦希

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　2023年10月27日