中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议通知于2023年10月16日发出，会议于2023年10月26日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科芯片技术股份有限公司章程》（第十二届董事会第十七次会议修订）。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司股东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　4.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　6.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　7.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事制度》。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　8.审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　9.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　10.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司对外担保管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　11.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　12.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关联交易管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　13.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　14.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　15.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　16.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　17.审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》

　　同意将公司《董事会战略委员会实施细则》《对外投资管理办法》《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者投诉处理工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理办公会议事规则》《募集资金使用管理办法》中原公司名称“中电科声光电科技股份有限公司”修订为现公司名称“中电科芯片技术股份有限公司”，并根据中国证监会、上海证券交易所监管规则整合变化的情况，将相应制度的制定依据修订为最新的监管规则文件名称。除此外，相应制度的其余条款均不变。其中，《对外投资管理办法》和《募集资金使用管理办法》还需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　18.审议通过《2023年第三季度报告》

　　公司董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　19.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2023年11月16日14点在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、董事会专门委员会审核情况

　　第十二届董事会审计委员会第十三次会议审核了议案4、18。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600877               证券简称：电科芯片

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　年初至本报告期末营业收入较上年同期减少18,536.16万元，下降17.95%。主要系（1）年初至本报告期末消费电子市场尤其是外销市场仍持续低迷，市场竞争激烈。为争取市场份额，公司对部分产品（如短距离通信、电机驱动、智能电控等）采取降价销售策略，价格降幅15%-30%，导致营业收入下降；（2）2023年5G基站领域需求下降，营业收入减少3,860.69万元，下降67.76%。

　　公司在新业务、新市场领域持续发力，部分产品实现同比增长：（1）北斗短报文芯片已成功应用于智能通信、穿戴设备等产品领域并实现批量供应，并成功实现车载应用。年初至本报告期末，公司北斗短报文芯片产品销量同比实现较快增长；（2）年初至本报告期末安全电子通信导航领域需求平稳增长、平台项目实现批量供货，营业收入同比增长87.39%；（3）年初至本报告期末电子开关等领域需求平稳增长，营业收入较上年同期分别增长19.94%和15.80%；（4）年初至本报告期末公司加快产品升级迭代，新产品（如：行业类卫星导航，通信导航安全、2.4G无线通信控制芯片、可视化一体机、PD转换器）实现收入12,199.72万元，占营业总收入的比重14.40%，较去年同期增长1.97%。

　　年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1,660.80万元，下降13.91%，较二季度跌幅收窄16.44%。主要系：（1）年初至本报告期末部分政府补助类项目未达到收益确认节点，其他收益较上年同期减少678.77万元，下降23.75%；（2）部分产品迭代升级（如二代北斗短报文芯片、毫米波波束赋形芯片、高效率 DC-DC 微电源模块等）以及原材料、外协加工价格下降（如智能电控产品、传统电源、新型智能产品等）导致平均毛利率增长4.64%。但受营业收入下降影响，毛利润减少860.97万元。

　　年初至本报告期末公司重点加快高性能毫米波频率合成器芯片、多波束卫星互联网芯片、卫星通信SoC、高效率DC-DC微电源模组、车规高低边电子开关芯片等新产品的研发，为公司实现高质量快速发展奠定基础。在消费电子市场尤其是外销市场持续低迷的环境下，公司加快调整自身产品结构，积极推动北斗短报文、卫星互联网、卫星通信、光伏电路、基站用射频芯片、安全电子、汽车电子等高附加值产品的迭代升级以及相关领域的市场开拓，弥补消费电子销售下滑带来的负面影响，为公司后续快速发展提供助力。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颖        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王颖        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颖        主管会计工作负责人：陈国斌        会计机构负责人：陈国斌

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600877              证券简称：电科芯片           公告编号：2023-031

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规及公司经营发展需要，拟对中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》相应调整条款序号，其他条文内容保持不变。上述事项还需提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商登记备案相关手续。

　　本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司章程》（第十二届董事会第十七次会议修订）。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日