河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品       公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届董事会第六次会议的通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出，并于2023年10月27日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年8月修订）》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2023年第三季度报告》。

　　该议案已经公司第六届审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月颁布）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-021）、《养元饮品公司章程》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商登记备案等事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月颁布）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款作出修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《战略委员会工作细则》部分条款作出修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月颁布）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《审计委员会工作细则》部分条款作出修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《提名委员会工作细则》部分条款作出修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款作出修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2023-021

　　河北养元智汇饮品股份有限公司关于

　　修订《公司章程》并办理工商登记备案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月颁布）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商登记备案等事宜。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因新增条款导致的序号变动依次顺延。

　　本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商登记备案等事宜。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2023-022

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2023年前三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2023年前三季度主要经营情况：

　　1.按销售渠道分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.按区域分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、公司2023年前三季度经销商变动情况：

　　单位：个

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603156             证券简称：养元饮品

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姚奎章        主管会计工作负责人：邢淑兰        会计机构负责人：马永利

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：姚奎章        主管会计工作负责人：邢淑兰        会计机构负责人：马永利

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姚奎章        主管会计工作负责人：邢淑兰        会计机构负责人：马永利

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月28日