乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧       公告编号：2023-083

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年10月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年三季度报告》

　　审议通过了《公司2023年三季度报告》，并进行公告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年三季度报告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整公司第四届审计委员会部分委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，张耕先生辞去公司原第四届董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张耕先生辞任审计委员会职务将自董事会审议通过之日起生效。

　　为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据法律法规和公司有关规定，拟选举苏宁先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603477          证券简称：巨星农牧       公告编号：2023-084

　　债券代码：113648          债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2023年11月08日(星期三)上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2023年11月01日(星期三)至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月08日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月08日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：段利锋

　　总经理：唐春祥

　　董事会秘书：张耕

　　财务总监：徐成聪

　　独立董事：刘亚西

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月08日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月01日(星期三)至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：028-60119627

　　邮箱：ir@juxingnongmu.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603477                                                 证券简称：巨星农牧

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：段利锋        主管会计工作负责人：徐成聪        会计机构负责人：徐成聪

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：段利锋        主管会计工作负责人：徐成聪        会计机构负责人：徐成聪

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：段利锋        主管会计工作负责人：徐成聪        会计机构负责人：徐成聪

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日