深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开2023年第三季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688395         证券简称：正弦电气        公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月09日(星期四) 上午 11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月02日(星期四) 至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zoumin@sinee.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月09日（星期四）上午 11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月09日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理涂从欢先生；副总经理、董事会秘书邹敏女士；财务总监杨龙先生；独立董事黄劲业先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月09日（星期四）上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2023年11月02日(星期四) 至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zoumin@sinee.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0755-86267396

　　邮箱：zoumin@sinee.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688395        证券简称：正弦电气         公告编号：2023-044

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年10月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了2023年第三季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日