上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：A股 600663     证券简称：陆家嘴         编号：临2023-089 

　　B股 900932                  陆家B股

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2023年10月27日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人（其中，监事会主席沈晓明先生以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　审议通过《2023年第三季度报告》。

　　监事会认为：

　　（一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　（二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　（三）监事会没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　全体监事签署了《监事关于公司2023年第三季度报告的确认意见》。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二二三年十月二十八日

　　股票代码：A股 600663     证券简称：陆家嘴         编号：临2023-091 

　　B股 900932                  陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月6日（周一）下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2023年10月30日（周一）至2023年11月3日（周五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月6日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月6日下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月6日（周一）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月30日（周一）至2023年11月3日（周五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：吴敏

　　电话：021-33848801

　　邮箱：invest@ljz.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：600663                  证券简称：陆家嘴

　　900932                           陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明：

　　2023年7月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）涉及的标的资产完成交割，标的资产纳入合并财务报表合并范围，本次交易构成同一控制下企业合并，公司对以前年度相关财务数据进行追溯调整。公司2023年第三季度报告合并资产负债表期初数及利润表对比数为调整后数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注1：本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增加,主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。

　　注2：年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益同比减少，一方面由于受房地产项目结转周期和信托业转型和金融市场震荡的影响，年初至本报告期末的归属于上市公司股东的净利润有所下降；另一方面是由于公司7月向控股股东陆家嘴集团发行股票7.79亿股，导致公司股本增加。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一） 本报告期内公司主要业务情况

　　*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计；成熟物业指运营一年以上的物业。

　　*锦绣云澜项目（第一批）于2023年6月底入市；世纪前滩·天御项目系本次重大资产重组标的资产项目，于2023年5月入市。

　　（二） 重大资产重组进展

　　根据公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议，公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

　　本次交易已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、第九届监事会2023年第一次临时会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司分别于2023年3月24日、2023年4月11日在上交所网站上发布的公告（公告临2023-013、临2023-014和临2023-037）。

　　2023年6月8日，本次交易获上交所并购重组审核委员会审议通过（公告临2023-059）。

　　2023年6月29日，本次交易获得中国证监会同意注册（公告临2023-062）。

　　2023年7月12日，本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜完成。2023年7月24日，公司向上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司投资支付第一期交易对价，即支付现金购买资产部分的交易价格的50%，计328,756.418万元。

　　2023年8月8日，本次交易涉及的发行股份购买资产的778,734,017股新增股份登记办理完毕（公告临2023-076）。

　　截至本报告出具日，公司正积极有序推进募集配套资金工作，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　（三） 风险提示

　　公司分别于2022年4月14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023年3月24日、2023年3月31日、2023年6月20日、2023年7月1日和2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体发布了《风险提示公告》（公告编号：临2022-017）、《风险提示进展公告》（公告编号：临2022-029）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-004号）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-020号）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-033）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-061）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-063）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-084）披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“绿岸公司”）名下1号、2号、3号、4号、5号、6号及10号地块及7号、8号、9号、11号、12号、13号、17号共14幅地块存在污染事宜。

　　目前，公司专项工作小组正全力以赴开展处置、维权工作，推动相关责任方承担后续处置责任。公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施，妥善处理本次风险事项，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐而进        主管会计工作负责人：周卉        会计机构负责人：丁瑜

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-19,669,569.06元, 上期被合并方实现的净利润为： 6,468,083.58 元。

　　公司负责人：徐而进        主管会计工作负责人：周卉        会计机构负责人：丁瑜

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐而进        主管会计工作负责人：周卉        会计机构负责人：丁瑜

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2023年10月27日