宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2023-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年10月27日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式一致通过以下议案：

　　1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　结合2023年第三季度经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整公司第三届审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年），审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理罗志强先生不再担任审计委员会委员，董事会同意董事罗建校先生担任审计委员会委员，其余成员不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第三届审计委员会委员的公告》。

　　表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、备查文件

　　第三届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日