浙江禾川科技股份有限公司 关于聘请公司内审部负责人的公告

　　证券代码：688320         证券简称：禾川科技   公告编号：2023-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人雷鹏先生因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，雷鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对雷鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　为了更好的履行公司内审部的职责，根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定及公司工作需要，经董事会审计委员会提名，并经公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任余群先生（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司董事会

　　2023年 10月 28日

　　附件：

　　余群先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年6月至2013年6月担任奥康集团有限公司财务经理，2013年6月至2016年3月担任天地金佰汇控股有限公司财务负责人，金佰汇金融副总经理，2016年3月至2017年5月担任快鱼服饰有限公司财务管控部负责人，2017年6月至2022年10月担任公司证券事务代表，2022年10月至今担任公司副总裁助理，2023年10月起，任禾川科技内审部负责人。

　　截至本公告披露日，余群先生通过持股平台禾川投资管理中心（有限合伙）间接持有公司149,999股股份，通过持股平台衢州禾杰企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司100,000股股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688320                                                  证券简称：禾川科技

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王项彬        主管会计工作负责人：王志斌        会计机构负责人：叶云青

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王项彬        主管会计工作负责人：王志斌        会计机构负责人：叶云青

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王项彬        主管会计工作负责人：王志斌        会计机构负责人：叶云青

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688320         证券简称：禾川科技        公告编号：2023-059

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　关于公司设立分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，同意公司在大连设立分公司，并授权董事长或其指定第三方签署与分公司设立相关的文件并办理相关手续。根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

　　一、拟设立分支机构的基本情况

　　名称：浙江禾川科技股份有限公司大连分公司

　　营业场所：大连高新技术产业园区汇贤园7号

　　经营范围：技术开发：软硬件；研发、系统集成、技术咨询：可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器、工业信息化软件（具体以主管市场监督管理部门核准登记的内容为准）

　　负责人：鄢鹏飞

　　上述设立分支机构的名称、营业场所、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。

　　二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

　　（一）设立目的

　　公司基于整体发展规划的考虑，拟在大连设立分公司。本次设立分支机构，有助于完善公司组织结构，进一步提升市场开拓和技术研发的效率，提升公司综合实力和核心竞争优势。

　　（二）存在风险及对公司的影响

　　上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日