广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知和材料已于2023年10月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年10月27日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　公司董事会同意对外报出《公司2023年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2023-035

　　广东四通集团股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议通知和材料已于2023年10月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年10月27日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2023年第三季度报告后，认为：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2023-036

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年前三季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2023年1-9月合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2023年10月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，公司对2023年1-9月合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备7,783,441.84元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

　　公司本次计提资产减值准备，将影响公司2023年1-9月合并报表利润总额7,783,441.84元。

　　三、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第二次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　四、其他说明事项

　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则等相关要求。本次计提减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计确认。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份

　　广东四通集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广东四通集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓建华        主管会计工作负责人：陈哲辉        会计机构负责人：陈妙珠

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东四通集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。

　　公司负责人：邓建华        主管会计工作负责人：陈哲辉        会计机构负责人：陈妙珠

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广东四通集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓建华        主管会计工作负责人：陈哲辉        会计机构负责人：陈妙珠

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日