厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居       公告编号：2023-053

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2023年10月19日向全体监事发出，会议于2023年10月27日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2023年第三季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-055）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居       公告编号：2023-055

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：研发综合楼建设项目

　　● 新项目名称：研发楼建设项目

　　● 变更募集资金投向金额：募集资金4,491.46万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），新项目总投资金额与拟使用募集资金差额部分由公司自筹资金解决。此次项目变更主要为实施方式变更，未改变募投项目的实质内容。

　　● 新项目计划建设周期：18个月，预计2025年投入使用。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的实际情况和公司战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟对原募集资金投资项目“研发综合楼建设项目”进行变更，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价人民币15.53元。公司本次发行共募集资金69,885.00万元，扣除发行费用6,354.19万元，募集资金净额63,530.81万元。截至2020年7月24日，上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。

　　2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。原“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”。具体内容详见公司2021年11月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

　　2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。原“建霖研发中心建设项目”变更为“研发综合楼建设项目”。具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

　　2023年4月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过上述议案。公司将“厨卫产品线扩产项目”结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

　　截至2023年9月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、 变更募集资金投资项目的情况

　　随着业务规模扩大，公司有进一步提升生产能力的需求。为了提升生产集中化、专业化和智能化，稳步扩充生产规模，满足日益增长的业务发展需求，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下：

　　公司拟将原“研发综合楼建设项目”募集资金专户中的全部资金（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）变更用于“研发楼建设项目”。“研发楼建设项目”预计总投资为人民币4,750.91万元，拟使用募集资金4,491.46万元，差额部分由公司自筹资金解决。新项目建设周期为18个月，新项目实施主体为公司。此次项目变更主要为实施方式变更，未改变募投项目的实质内容。

　　涉及变更投向的募集资金总金额为4,491.46万元，约占公司首次公开发行股票募集资金净额的7.07%，本次变更不构成关联交易。

　　变更后新募投项目情况如下：

　　注：以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准。

　　三、 变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　原“研发综合楼建设项目”系拟在公司既有厂房建设研发中心面积共计2,152平方米，包括产品测试中心和研究所实验室，实施主体为公司，计划建设周期20个月。项目计划投资总额为5,864.5万元，具体构成如下：

　　因建筑用地原有设施及设备搬迁，截至本公告发布之日，公司 “研发综合楼建设项目”尚未投建，募集资金余额为4,491.46万元。

　　（二）变更的具体原因

　　为配合市政道路规划，公司对原项目建设规划重新调整，募投项目未发生实质性变更。调整后，项目实施地点不变，但减少建筑层高及建筑面积，取消原计划作为员工宿舍的场地，将场地全部用于产品、工艺及材料研发，以利提升研发效率加强公司科研能力。

　　公司本着审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行调整。变更后的募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效益和效率，综合改善公司研发和办公环境，提升研发及管理效率，降低运营成本，提升公司创新与分析决策能力，提高公司的核心竞争力。

　　四、 新项目的具体内容

　　1、项目名称：研发楼建设项目

　　2、实施主体：建霖家居

　　3、实施地点：厦门市集美区灌口中路1018号

　　4、资金来源：原募投项目“研发综合楼建设项目”募集资金专户中的全部资金和自筹资金。

　　5、计划投资进度：项目计划建设期为18个月

　　6、资金投向：公司计划在现有工业用地上建设研发楼项目。

　　7、投资总额：4,750.91万元，具体构成如下：

　　8、项目可行性：

　　根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具《厦门建霖健康家居股份有限公司开展研发楼建设项目可行性研究报告》，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，建设于公司现有工业用地在资源上具有可行性；公司财务状况良好，有能力支撑本项目的实施及后续运营，在财务上具有可行性；项目投资建设的折旧成本低于租赁成本，固定资产投资价格合理、风险小，经济上具有可行性；公司具有专业化的研发团队和较为完善的研发体系，技术上具有可行性。项目用地面积约2,132.25平方米，项目总建筑面积15966.16m?，建设8层，其中地下1层，作为车库及人防空间；地上7层，由产品展示中心和研发人员办公楼组成。该项目符合公司自身发展诉求、国家宏观政策引导和鼓励的方向，符合行业的技术特征和市场发展方向。本项目属于非生产性项目，不直接产生经济效益，但可扩大公司生产经营及研发项目的规模，提升技术创新的能力、提高产品市场占有率，进一步拓展产品应用领域，增强公司的综合竞争力。

　　9、备案情况：本项目拟在公司自有土地上实施，无须新征土地。项目已取得厦门市集美区商务局备案（项目编号：集外资项目备[2023]036号），环评手续正在办理中。

　　五、 新项目的市场前景和风险提示

　　（一）市场前景

　　在消费升级的背景下，传统大规模生产模式已经很难满足消费者越来越多元化、个性化的需求。只有柔性化、自动化智造技术才能高效完成多型号、多规格、多批次的厨卫产品加工制造，降低人工成本，提升产品质量稳定性。目前行业内的企业均在进行不同程度的柔性化、自动化产线升级改造，在未来的市场竞争中抢占优势。厨卫产品智能化是指将互联网技术、传感技术、电子技术等现代科技应用到厨卫产品中，拓宽厨卫产品的使用场景，使得水质检测、智能控温、液晶显示、感应控制、健康管理等多样化功能得以实现。除实现产品质量功能方面的基本需求之外，满足消费者健康、环保、时尚等多样化的性能需求。目前市场上已有智能控温龙头、感应龙头等智能化厨卫产品。随着相关技术的进一步发展，有望打造以厨卫产品为交互接口的智慧家居体系，为消费者带来更好的智慧生活体验。通过本项目的建设将不断实现技研创新和智能制造升级，为公司主营业务提供有力的技术支撑和全程服务，吸引并留住更多的人才，必将加快科研项目的进度和扩大公司的生产能力，使之为公司产生效益。

　　（二）风险提示

　　本次募投项目的建设将对公司发展战略的实现、产业的升级转型和盈利能力的提升产生影响。但是，本次募投项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性。在项目实施过程中，公司可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，国家政策、法律法规的调整、宏观经济环境、行业趋势的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素也会对项目预期等产生影响。

　　六、 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更部分募集资金投资项目，将原“研发综合楼建设项目”对应的募集资金用于“研发楼建设项目”，是公司根据原募集资金投资项目的客观情况，并结合公司目前经营所需而做出的合理决策，有助于更好地发挥募集资金的使用效益，维护公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序合法、有效，符合证监会、上交所关于上市公司募集资金管理的有规定，符合公司的发展战略。我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次变更部分募集资金用途，是公司根据原募集资金投资项目的实际情况，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，进一步优化公司营运状况。本次变更不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有助于公司长远健康发展。我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，长江保荐认为：

　　公司本次变更部分募集资金投资项目，将原“研发综合楼建设项目”对应的募集资金用于“研发楼建设项目”的事项已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议通过，履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　综上，长江保荐对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603408         证券简称：建霖家居         公告编号：2023-059

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 子公司名称：新加坡建霖有限公司（Runner Singapore Limited）（暂定名）

　　● 投资金额：不超过4亿元人民币或等值美金，公司将根据境外业务具体开展情况分阶段投资。

　　● 风险提示：本次对外投资事项尚需获得国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等机关的备案或审批，尚需履行新加坡当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为满足公司主营产品在境外市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展，加快业务全球化布局进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，公司董事会同意在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过4亿元人民币或等值美金，资金来源全部为公司自筹，公司将根据境外业务具体开展情况逐步投资到位。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、 投资标的基本情况

　　1、公司名称（暂定名）：新加坡建霖有限公司（Runner Singapore Limited）

　　2、公司类型：普通私人有限公司

　　3、注册地址：新加坡

　　4、投资总额：不超过4亿元人民币或等值美金

　　5、出资方式及资金来源：本次境外投资的出资方式为货币出资，出资来源全部为公司自筹资金

　　6、股权结构：公司直接持股100%

　　7、主营业务：以自有资金从事投资活动

　　三、 对外投资的目的及对上市公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　公司本次对外投资符合公司中长期发展战略规划，有利于完善公司主营业务境外发展的布局，更好地贴近境外市场和客户、更迅速地响应客户需求，提升公司的国际竞争力以及整体的抗风险能力。

　　（二）对上市公司的影响

　　本次对外投资设立境外全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，公司将根据境外业务具体开展情况分阶段实施，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司的成立，顺应了公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司境外市场。

　　四、 对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资事项尚需获得国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等机关的备案或审批，尚需履行新加坡当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　2、本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将对全资子公司规范管理运作，采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

　　3、公司将根据上述事项后续审批及实施情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603408                  证券简称：建霖家居

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈岱桦        主管会计工作负责人：汤慧玲        会计机构负责人：汤慧玲

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陈岱桦        主管会计工作负责人：汤慧玲        会计机构负责人：汤慧玲

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈岱桦        主管会计工作负责人：汤慧玲        会计机构负责人：汤慧玲

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603408           证券简称：建霖家居       公告编号：2023-052

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2023年10月19日向全体董事发出，会议于2023年10月27日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2023年第三季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事涂序斌、张益升回避表决。

　　（五）审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于公司对外投资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2023-059）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603408         证券简称：建霖家居       公告编号：2023-054

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项，并将“五金龙头扩产项目”节余募集资金364.17万元和“智能信息化升级项目”节余募集资金1,673.03万元，合计2,037.20万元（截至2023年9月30日，含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价人民币15.53元。公司本次发行共募集资金69,885.00万元，扣除发行费用6,354.19万元，募集资金净额63,530.81万元。截至2020年7月24日，上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。

　　根据中国证监会《上市公司管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据公司在《首次公开发行招股说明书》中披露的募集资金使用安排，原募投项目投资计划如下：

　　单位：万元

　　2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。原“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”。具体内容详见公司2021年11月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

　　2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。原“建霖研发中心建设项目”变更为“研发综合楼建设项目”。具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

　　2023年4月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过上述议案。公司将“厨卫产品线扩产项目”结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

　　截至2023年9月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　（一）募集资金的使用及节余情况

　　公司本次结项的募投项目为“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”。截至2023年9月30日，上述项目已完成建设，已达到可使用状态，项目资金投入及节余情况如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。

　　2、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间取得了815.71万元的理财和利息收益（扣除银行手续费）。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”已完成建设，已达到可使用状态。为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，公司拟将“五金龙头扩产项目”节余募集资金364.17万元和“智能信息化升级项目”节余募集资金1,673.03万元，合计2,037.20万元（截至2023年9月30日，含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　在相关募集资金专用账户注销前，该项目待支付质保款项及进度尾款仍由相关募集资金专用账户支付；上述永久补充流动资金事项完成、募集资金专用账户注销后，上述款项由公司自有资金支付。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展规划和经营管理需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营实施产生不利影响。同意本次“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，长江保荐认为：

　　公司本次将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的事项已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议通过，履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　综上，长江保荐对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居      公告编号：2023-056

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于调整2021年股票期权与限制性

　　股票激励计划限制性股票回购价格的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会对2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的限制性股票回购价格进行了调整。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年11月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议通过《<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2021年11月12日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议通过《<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核查<2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

　　3、2021年11月13日至2021年11月22日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年11月24日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年11月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司随即披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年11月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。

　　6、2021年12月13日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　7、2021年12月14日至2021年12月23日，公司对预留部分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予激励对象有关的任何异议。2021年12月24日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　8、2021年12月20日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于2021年12月22日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。

　　9、2021年12月22日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于2021年12月23日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。

　　10、2022年1月12日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工作，并于2022年1月14日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予登记完成的公告》。

　　11、2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

　　12、2022年10月31日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对剩余预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　13、2022年11月1日至2022年11月10日，公司对剩余预留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予激励对象有关的任何异议。2022年11月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　14、2022年11月17日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作，并于2022年11月19日披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》。

　　15、2023年3月15日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　16、2023年4月28日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　17、2023年5月30日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》。

　　18、2023年6月21日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

　　19、2023年7月12日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分限制性股票第一个解除限售期解锁暨上市的公告》。

　　20、2023年7月21日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。

　　21、2023年10月27日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、本次调整回购价格的说明

　　公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》，以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利0.47元（含税）。本次利润分配方案已于2023年6月21日实施完毕。

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　鉴于此，公司决定对本次激励计划限制性股票的回购价格进行如下调整：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　本次调整后：

　　1、首次授予及预留第一次授予限制性股票的回购价格P=6.495-0.47=6.025元/股。

　　2、剩余预留授予限制性股票的回购价格P=6.496-0.47=6.026元/股。

　　三、本次调整事项对公司的影响

　　本次调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们同意公司对本次激励计划限制性股票回购价格的调整。

　　五、监事会核查意见

　　经核查，监事会认为：公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。

　　六、法律意见书

　　本所律师认为，本次调整目前阶段已取得必要的批准和授权；本次调整事项符合《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603408      证券简称：建霖家居      公告编号：2023-058

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人事由

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中首次授予的2名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，公司董事会审议决定对其所持有的已获授但尚未解除限售的3.30万股限制性股票进行回购注销，首次授予部分限制性股票回购价格为6.025元/股。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由449,092,500股变更为449,059,500股，公司注册资本也相应由449,092,500元减少至449,059,500元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　2、申报时间：2023年10月28日起45天内（工作日9:00-11:00；14:00-17:00）

　　3、联系人：许士伟

　　4、联系电话：0592-6298668

　　5、联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年10月28日