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金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：601958 股票简称：金钼股份公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知和材料于2023年10月18日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的6项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任张建强担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公告：《金钼股份关于聘任董事会秘书的公告》（2023-031）。

　　三、审议通过《公司独立董事制度》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公告：《金钼股份关于修订<公司章程>的公告》（2023-032）

　　五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　同意对《公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订<公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》。

　　同意对《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　股票代码：601958 股票简称：金钼股份公告编号：2023-032

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订主要是根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定及要求，结合实际工作需要，对相关条款进行修订。具体如下：

　　修订前与修订后比照表

　　《公司章程》后续条款序号顺延，其他条款内容不变。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601958 证券简称：金钼股份

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计