保龄宝生物股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002286                            证券简称：保龄宝                          公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　4. 报告期内，我们面临复杂化国际环境和国内经济的转型压力，虽暂遇终端消费不足和下游企业去库存压力，我们以市场需求为导向，稳步推进企业发展战略，提高管理效能。我们坚持聚焦主业，以提升交付效率、促进转型、提高效益为目标，围绕高端化、功能化、差异化、数字化持续优化产品结构。

　　公司部分产品价格下滑压缩了利润空间，但也带来了更多减糖、代糖应用场景和使用量的增长潜力，公司仍坚定长期看好代糖、低糖、减糖领域。

　　随着竞争的加剧，公司会采取措施，提高产品竞争力，扩展现有产品应用领域，公司将拓展赤藓糖醇在保健品和医药领域的应用，同时引进新产品，快速推进产业化。在内部，公司进行产线优化及柔性化改造，包括降低成本、扩大畅销品产能、提高产品质量及提升设备使用效率。外部将要加强国际业务，以拓宽国际市场。

　　我们直面挑战，抓住市场热点，努力提升交付能力，力争实现全年经营目标。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　注释：年初至报告期末公司股权激励股份支付费用为3,583,356.24元，扣除所得税影响额后股权激励股份支付费用为3,045,852.80元，在剔除该笔税后股权激励股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润为49,033,942.39元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2021年07月13日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2021年7月30日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行，由公司控股股东北京永裕及其关联公司全额认购，定向发行的方式。公司于2022年11月24日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2944 号）。公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票后续相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：戴斯觉    主管会计工作负责人：王延军      会计机构负责人：温文秀

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：戴斯觉    主管会计工作负责人：王延军    会计机构负责人：温文秀

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2023-044

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》

　　详细内容请见公司2023年10月28日于指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。

　　公司监事会对2023年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十三次会议决议；

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2023-045

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第二十次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2023年10月27日