浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002863          证券简称：今飞凯达       公告编号： 2023-090

　　债券代码：128056          债券简称：今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年10月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司依据中国证监会的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2023-091

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年10月21日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

　　经审核，公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002863                证券简称：今飞凯达          公告编号：2023-089

　　债券代码：128056                债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表项目

　　1、 货币资金较上年末期末下降33.77%，主要系公司短期借款减少所致。

　　2、 应收票据较上年末期末下降100.00%，主要系公司未接收商业承兑汇票所致。

　　3、 长期应收款较上年末期末上升35.83%，主要系公司新增融资租赁业务所致。

　　4、 在建工程较上年末期末上升101.77%，主要系公司生产设备投入所致。

　　5、 交易性金融负债较上年末期末下降77.79%，主要系公司外汇远期期权升值所致。

　　6、 应付账款较上年末期末上升48.31%，主要系报告期供应商货款结算增加及账期改变所致。

　　7、 合同负债较上年末期末上升46.17%，主要系公司款到发货业务增加所致。

　　8、 应交税费较上年末期末下降50.52%，主要系上年末应交税费在本年缴纳所致。

　　9、 一年内到期的非流动负债较上年末期末上升65.29%，主要系主要系一年内到期长期借款增加所致。

　　10、 其他流动负债较上年末期末上升59.57%，主要系合同负债相关增值税金额增加所致。

　　11、 长期应付款较上年末期末上升95.58%，主要系公司融资租赁业务增加所致。

　　12、 其他综合收益较上年末期末下降440.16%，主要系海外子公司外币折算差异所致。

　　（二）合并利润表项目

　　1、 公允价值变动收益较上年同期上升113.84%，主要系公司远期锁汇业务所致。

　　2、 信用减值损失较上年同期下降131.12%，主要系本期应收账款增加金额小于上年同期金额所致。

　　3、 资产减值损失较上年同期下降136.38%，主要系计提存货减值损失比上年同期减少所致

　　4、 营业外支出较上年同期下降83.45%，主要系本期处置报废资产减少所致。

　　5、 所得税费用较上年同期上升182.57%，主要本期研发加计扣除增加及高企所得税费用较低所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：葛炳灶                            主管会计工作负责人：朱妍

　　会计机构负责人：朱妍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：葛炳灶    主管会计工作负责人：朱妍    会计机构负责人：朱妍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日