武汉光迅科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002281                         证券简称：光迅科技                         公告编号：（2023）068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：黄宣泽                    主管会计工作负责人：向明                       会计机构负责人：向明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：黄宣泽                     主管会计工作负责人：向明                      会计机构负责人：向明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：黄宣泽                    主管会计工作负责人：向明                       会计机构负责人：向明

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十八日

　　证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2023）066

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年10月27日在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2023年10月17日以电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于修订公司<合规管理规定>的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中央企业合规管理办法》《中国信息通信科技集团有限公司合规管理办法》等有关文件要求，为建立健全公司合规管理体系，完善合规管理机制，明确合规责任，培育合规文化，有效防控合规风险，实现依法合规经营，公司对《合规管理规定》进行修订更新。具体修订情况见附件一。

　　《武汉光迅科技股份有限公司合规管理办法》详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》

　　有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计2023年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

　　此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。黄宣泽、胡强高为限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

　　此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2023年6月5日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予741名激励对象2,014.08万股限制性股票。授予完成后，公司股份总数由774,871,152股增加至795,011,952股，公司注册资本由774,871,152元增加至795,011,952元。

　　公司于2023年9月22日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整授予价格并向2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，授予1名激励对象14.1万股限制性股票。授予完成后，公司股份总数由795,011,952股增加至795,152,952股，公司注册资本由795,011,952元增加至795,152,952元。

　　公司于2023年10月27日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购的限制性股票合计95.10万股。回购完成后，公司股份总数由795,152,952股减少至794,201,952股，公司注册资本由795,152,952元减少至794,201,952元。

　　基于以上变更，须对公司章程相关条款作出修订。章程的具体修订情况见附件二。

　　独立董事对章程的修订事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　此项议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十八日

　　附件一：

　　附件二：