广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2023-052号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过了《2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年10月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2023-053号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、 审议通过《2023年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年10月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002465          证券简称：海格通信          公告编号：2023-054号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：因北斗导航、卫星通信、无人系统等新领域研发投入及其他期间费用同比增加，以及部分产品合同交付节奏，影响净利润同比下降。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　本期其他权益工具投资取得的分红1,667,257.28元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2023年10月，公司披露了向特定对象发行股票发行情况报告书，公司本次发行对象最终确定为11家，除公司控股股东广州无线电集团及其全资子公司平云产投外，中移资本控股有限责任公司、上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙）、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）、佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）、广州产投私募证券投资基金管理有限公司等9名投资者通过竞价成为公司本次股票发行对象。公司将积极与发行对象共同探讨在技术研发、业务市场等方面充分利用各自优势，形成战略协同。详见公司发布于巨潮资讯网《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告》（公告编号：2023-051号）及相关文件。

　　2、2023年9月，公司全资子公司广州海格怡创科技有限公司收到由中国移动集团委托的招标代理机构发出的《中选通知书》。根据《中选通知书》，海格怡创正式成为“中国移动通信集团2023年至2026年网络综合代维服务采购项目”广东、河南、湖南及四川等共16个地区中选单位之一，预计整个服务周期中选合同金额约20.14亿元。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收到<中选通知书>的公告》（公告编号：2023-050号）。

　　3、2023年9月，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将持有南方海岸55%股权无偿划转至海华电子的议案》，同意将公司所持有的广东南方海岸科技服务有限公司55%股权无偿划转至全资子公司海华电子企业（中国）有限公司。本次股权划转后，海华电子将持有南方海岸100%股权。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-049号）。

　　4、2023年8月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，根据相关规定及公司审计需要，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需公司股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047号）。

　　5、2023年8月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》，同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司以自有资金出资1,200万元参与设立参股公司，占新设参股公司注册资本11,250万元的10.67%。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-043号）。

　　6、2023年8月，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》，同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司将所持有的南京天枢通信发展有限公司100%股权无偿划转至公司。本次股权划转后，南京天枢通信发展有限公司成为公司全资子公司。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-042号）。

　　7、2023年7月，公司向特定对象发行A股股票获中国证券监督管理委员会同意注册批复。基于公司连续多年高质量的信息披露、规范的公司治理水平，公司本次向特定对象发行股票获得了监管部门创纪录的快速审核通过，从受理至审核通过用时仅10个工作日，从受理到取得注册批文用时仅27个工作日，创下当时深市再融资分类审核的最快纪录。详见公司发布于巨潮资讯网《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-041号）。

　　8、2023年5月，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押，向商业银行申请不超过15亿元的贷款，用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设，并授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-032号）。

　　9、2023年3月，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司2023年度向相关银行申请人民币50亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-011号）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027号）。

　　10、2023年3月，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权。本事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016号）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027号）。

　　11、2023年3月，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》。本事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030号）。

　　12、2023年1月，第六届董事会第二次会议审议通过《关于对广东龙谷天腾投资运营有限公司减资的议案》，同意公司以减资方式退出对参股公司广东龙谷天腾投资运营有限公司的投资。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：余青松      主管会计工作负责人：袁万福        会计机构负责人：刘跃

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：余青松          主管会计工作负责人：袁万福          会计机构负责人：刘跃

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日