无锡化工装备股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：001332         证券简称：锡装股份       公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：无锡化工装备股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曹洪海    主管会计工作负责人：徐高尚      会计机构负责人：周丽娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曹洪海    主管会计工作负责人：徐高尚    会计机构负责人：周丽娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：001332    证券简称：锡装股份     公告编号：2023-037

　　无锡化工装备股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意，豁免了董事会会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2023年10月27日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司第四届监事会监事、高级管理人员（拟任和现任人员相同）全体列席参会。经全体董事会成员一致同意，推选曹洪海先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意选举曹洪海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（二）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意各专门委员会成员的选举结果如下：

　　1、独立董事孙新卫先生、独立董事冯晓鸣先生和董事张云龙先生当选为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事孙新卫为审计委员会主任，本届董事会审计委员会的任期为自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　2、董事曹洪海先生、董事邵雪枫先生和独立董事陈立虎先生当选为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事曹洪海先生为战略委员会主任，本届董事会战略委员会的任期为自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　3、独立董事陈立虎先生、独立董事孙新卫先生和董事曹洪海先生当选为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈立虎先生为提名委员会主任，本届董事会提名委员会的任期为自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　4、独立董事冯晓鸣先生、独立董事孙新卫先生和董事惠兵先生当选为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事冯晓鸣先生为薪酬与考核委员会主任，本届董事会薪酬与考核委员会的任期为自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任曹洪海先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（四）审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表人员如下：

　　1、聘任邵雪枫先生、惠兵先生、于之茵女士、顾松鹤先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　2、聘任徐高尚先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　3、聘任袁云中先生为公司总工程师，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　4、聘任徐高尚先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　5、聘任杨欢先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（五）审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体董事已经对公司《2023年第三季度报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会同意将公司《2023年第三季度报告》对外披露。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

　　三、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

　　（二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001332    证券简称：锡装股份     公告编号：2023-038

　　无锡化工装备股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开职工代表大会选举黄伟裕先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会选举黄海雄先生、沈丽华女生为公司第四届监事会非职工代表监事，上述3位监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023年10月27日下午13：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，经全体监事一致同意，推选黄海雄先生主持会议。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体监事同意选举黄海雄先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议选举产生之日起至公司第四届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（二）审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体监事已经对公司《2023年第三季度报告》进行审阅，确认公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会同意董事会将公司《2023年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

　　三、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001332    证券简称：锡装股份     公告编号：2023-039

　　无锡化工装备股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 10月25日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于 2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事。公司于2023年10月27日分别召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司第四届董事会、第四届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　（一）公司第四届董事会由7人组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下：

　　非独立董事：曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生

　　独立董事：陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生

　　以上非独立董事、独立董事的个人简历详见附件。

　　公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案且审核无异议，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。董事曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生兼任公司高级管理人员，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）董事长选举情况

　　公司董事会同意选举曹洪海先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　（三）董事会各专门委员会选举情况

　　公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第四届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

　　1、独立董事孙新卫先生、独立董事冯晓鸣先生和董事张云龙先生当选为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事孙新卫先生为审计委员会主任，负责召集和主持审计委员会会议。本届董事会审计委员会的任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　2、董事曹洪海先生、董事邵雪枫先生和独立董事陈立虎先生当选为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事曹洪海先生为战略委员会主任，负责召集和主持战略委员会会议。本届董事会战略委员会的任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　3、独立董事陈立虎先生、独立董事孙新卫先生和董事曹洪海先生当选为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈立虎先生为提名委员会主任，负责召集和主持提名委员会会议。本届董事会提名委员会的任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　4、独立董事冯晓鸣先生、独立董事孙新卫先生和董事惠兵先生当选为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事冯晓鸣先生为薪酬与考核委员会主任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。本届董事会薪酬与考核委员会的任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　（一）公司第四届监事会由3人组成，其中职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事（股东代表监事）2名由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下：

　　非职工代表监事：黄海雄先生、沈丽华女士

　　职工代表监事：黄伟裕先生

　　非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司监事会同意选举黄海雄先生为公司监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表人员如下：

　　（一）聘任曹洪海先生为公司总经理。

　　（二）聘任邵雪枫先生、惠兵先生、于之茵女士、顾松鹤先生为公司副总经理。

　　（三）聘任徐高尚先生为公司财务总监。

　　（四）聘任袁云中先生为公司总工程师。

　　（五）聘任徐高尚先生为公司董事会秘书。

　　（六）聘任杨欢先生为公司证券事务代表。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书徐高尚先生、证券事务代表杨欢先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0510-85633777

　　传真：0510-85632888

　　电子信箱：zqsw@wce.cn

　　联系地址：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号。

　　四、本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的情况说明

　　本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表属于任期到期后的换届续聘，不涉及公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表的变动，不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响，公司治理结构符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　五、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

　　（二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

　　（三）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：公司董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表的个人简历

　　一、董事会成员简历

　　曹洪海先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年1月加入公司，历任公司总经理、执行董事、董事长；2009年3月至今兼任无锡爱德旺斯科技有限公司董事；2020年11月至今兼任无锡晟朗微电子有限公司董事长；2022年2月至今兼任无锡零碳环境管理有限公司董事；2023年9月至今兼任无锡鸿晟泰产业投资有限公司执行董事；2014年10月至今任公司董事长、总经理。

　　截至目前，曹洪海先生直接持有公司股份63,787,500股，占公司股份总数的比例为59.06%，无间接持有公司股份。曹洪海先生为公司控股股东、实际控制人。公司副总经理于之茵女士为其配偶；持有公司5%以上股份的股东、公司董事、副总经理邵雪枫先生为其姐姐的配偶；持有公司5%以上股份的股东、公司董事、副总经理惠兵先生为其姐姐的配偶；曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生三人不存在签订一致行动协议的情形，不属于一致行动人；除此以外，曹洪海先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹洪海先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　邵雪枫先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年加入本公司，历任公司副厂长、副总经理、董事；2014年10月至今任公司董事、副总经理。

　　截至目前，邵雪枫先生直接持有公司股份8,606,250股，占公司股份总数的比例为7.97%，无间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海先生为其配偶的弟弟；公司董事张云龙先生为其女婿；除此以外，邵雪枫先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵雪枫先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　惠兵先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年加入本公司，历任公司副厂长、副总经理、董事；2023年9月至今任无锡鸿晟泰产业投资有限公司监事；2014年10月至今任公司董事、副总经理。

　　截至目前，惠兵先生直接持有公司股份8,606,250股，占公司股份总数的比例为7.97%，无间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海先生为其配偶的弟弟，除此以外，惠兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。惠兵先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　张云龙先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2013年至2015年在无锡市滨湖区华庄街道办事处财政所工作；2015年至今任公司总经理助理；2022年12月28日至今任公司董事。

　　截至目前，张云龙先生未持有公司股份。持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、副总经理邵雪枫先生为其岳父，除此之外，张云龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张云龙先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　陈立虎先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任南京大学讲师、副教授；深圳法制研究所副研究员；苏州大学法学院教授、博士生导师；现任苏州上声电子股份有限公司、苏州华兴源创科技股份有限公司、罗博特科智能科技股份有限公司的独立董事；2020年10月至今任公司独立董事。

　　截至目前，陈立虎先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　冯晓鸣先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无锡松下冷机压缩机有限公司成本会计，洋马农机（中国）有限公司经营企划系长，恩欧凯（无锡）防振技术有限公司管理部课长、副部长、部长，住化电子材料科技（无锡）有限公司采购物流课课长，无锡和通货运代理有限公司总经理，江苏开炫律师事务所律师，北京大成（无锡）律师事务所律师、合伙人，江苏金易律师事务所律师、合伙人，曾任无锡蠡湖增压技术股份有限公司、浙江卓奥科技股份有限公司的独立董事；2021年5月至今任江苏法德东恒（无锡）律师事务所律师、合伙人；2020年10月至今任公司独立董事。

　　截至目前，冯晓鸣先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　孙新卫先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人，远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理，无锡国经投资管理有限公司副总经理；曾任中电电机股份有限公司、凯龙高新科技股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、无锡睿思凯科技股份有限公司的独立董事；2019年至今任无锡国嘉企业管理有限公司执行董事兼总经理；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司、无锡奥特维科技股份有限公司、无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事；2020年10月至今任公司独立董事。

　　截至目前，孙新卫先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会成员简历

　　黄海雄先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，具备核电LT/VT II级资格（泄漏试验和目视检验二级资格）。1993年7月加入本公司，历任车间技术员、技术科副科长、不锈钢车间副主任、质检科科长；2009年1月至今任本公司质量部部长；2014年10月至今任公司监事会主席。

　　截至目前，黄海雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。黄海雄先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　沈丽华女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1984年加入本公司，历任生产科科长、采购部部长；2014年10月至今任公司监事。

　　截至目前，沈丽华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。沈丽华女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　黄伟裕先生， 1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年加入本公司，历任销售经理、销售部副部长；2014年10月至今任公司职工代表监事、销售部副部长。

　　截至目前，黄伟裕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。黄伟裕先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、其他高级管理人员及证券事务代表简历

　　于之茵女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2002年9月任上海益普索咨询有限公司经理助理。2004年1月至今任公司副总经理。

　　截至目前，于之茵女士未持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海先生为其配偶，除此以外，于之茵女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于之茵女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　顾松鹤先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。1997年至2004年任公司车间主任、销售经理；2004年至2008年任公司生产部长。2008年9月至今任公司副总经理。

　　截至目前，顾松鹤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。顾松鹤先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　袁云中先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生结业，高级工程师，特种设备压力容器鉴定评审员，压力容器设计审批员。1985年7月至2003年9月历任中国石化岳阳石油化工总厂机械厂（后更名为“中国石化巴陵石油化工公司机械厂”）技术员、技术科长、副总工程师；2000年8月至2003年9月任中国石化巴陵石油化工公司机械厂总工程师。2003年10月至今任公司总工程师。

　　截至目前，袁云中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。袁云中先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　徐高尚先生， 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，中国注册会计师，注册税务师。1994年8月至1997年12月任无锡华厦建设经营发展总公司会计；1998年1月至2012年4月历任江苏公证天业会计师事务所审计助理、项目经理、高级经理。2012年5月至今任公司财务总监，2014年10月至今任公司董事会秘书。

　　截至目前，徐高尚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。徐高尚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　杨欢先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，中级会计师，具有证券、期货、基金从业资格。曾任国联期货有限责任公司交易风控主管、江苏富仁集团有限公司投资经理、江阴市富仁高科股份有限公司董事会秘书、江阴泰迪服饰有限公司董事会秘书、利安达创业投资（江苏）有限公司合规总监等，2022年7月至今任公司证券事务代表。

　　截至目前，杨欢先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。