浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技           公告编号：2023-069

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》的公告。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》；

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会实施细则》。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会实施细则》。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技          公告编号：2023-076

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于第二届董事会第十八次会议

　　决议公告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-069），经公司自查，现对部分内容更正如下：

　　更正前：

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》的公告。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

　　更正后：

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》的公告。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

　　除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作,提高信息披露质量，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 10月28日