海南海峡航运股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002320        证券简称：海峡股份       公告编号：2023-55

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司船舶运输车辆345.11万辆次，同比增长52.5%，运输旅客1109.59万人次，同比增长70.2%。

　　报告期内，公司港口车运量354.40万辆次，同比增长53.4%，客运量1142.56万人次，同比增长71.5%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南海峡航运股份有限公司

　　2023年10月27日

　　单位：元

　　法定代表人：叶伟    主管会计工作负责人：蔡泞检      会计机构负责人：陈栋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：叶伟    主管会计工作负责人：蔡泞检    会计机构负责人：陈栋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2023-53

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十三次会议通知及相关议案等材料。会议于2023年10月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事朱火孟先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事朱火孟、黎华、独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事王善和、张婷、赖宣尧、林健、李建春、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、秦丽霞、曾祥燕、韩妤、郑冬琦，高级管理人员蔡泞检、甘当松、李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案。

　　监事会发表审核意见：监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2023年第三季度报告具体内容刊登于2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2023年度经营业绩责任书》和《2023年度经营业绩考核表》的议案。

　　三、 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于实施客户数字化营销系统升级项目的议案。董事会同意投入1300万元实施客户数字化营销系统升级项目。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月28日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2023-54

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十八次会议通知及相关议案等材料。会议于2023年10月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、和公司《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案。

　　监事会发表审核意见：监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2023年第三季度报告具体内容刊登于2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2023年度经营业绩责任书》和《2023年度经营业绩考核表》的议案。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司监事会

　　2023年10月28日