重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会 专门委员会委员的公告

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，于2023年10月26日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体调整情况如下：

　　一、第五届董事会审计与风险管理委员会调整情况

　　调整前：主任委员张志宏（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、赵平

　　调整后：主任委员张志宏（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、史劲松（独立董事）

　　二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况

　　调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、袁国胜

　　调整后：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、张志宏（独立董事）

　　除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整后，其任期至公司第五届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2023-032

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本报告已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用□不适用

　　公司年初至报告期期末合计337,237.52元，均为收到代扣个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：周斌全                       主管会计工作负责人：韦永生                  会计机构负责人：杨娅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：周斌全          主管会计工作负责人：韦永生        会计机构负责人：杨娅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：周斌全         主管会计工作负责人：韦永生          会计机构负责人：杨娅

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2023-030

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年10月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　公司2023年第三季度报告具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032 ）

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-033），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

　　修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订后的修订后的《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《网络投票实施细则》及《投资理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜            公告编号：2023-031

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2023年10月26日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2023年第三季度报告具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》的事项，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-033），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　三、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司修订内控制度的事项，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案中，修订后的《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《网络投票实施细则》及《投资理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2023-033

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“涪陵榨菜”)于2023年10月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称“本次修订”）。

　　基于《上市公司独立董事管理办法》2023年9月1日起施行，结合《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关规定和公司实际情况进行本次修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。

　　本次修订尚需提交本公司股东大会以特别决议审议通过。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》

　　修订条文对照表

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10 月26日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，同意按照《上市公司独立董事管理办法》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，现将修订情况对照如下：

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。