西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2023-040号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月17日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2023年10月27日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　因公司内部人员调整，罗喆女士不再担任公司内部审计负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经董事会审计委员会提名审核，同意聘任刘园海先生为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘园海先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业    公告编号：临2023-041号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2023年第三季度生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度（7-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601020                                                 证券简称：华钰矿业

　　债券代码：113027                                                 债券简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2023年9月30日，西藏道衡投资有限公司共持有的本公司股份128,075,681股，占公司总股本的16.27%，处于质押/冻结的股份数为62,566,000股，占其持股总数的48.85%，占公司总股本的7.95%。剩余质押股份数62,566,000股，占其所持公司股份总数的48.85%，占公司总股本的7.95%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤        主管会计工作负责人：邢建军        会计机构负责人：刘志霞

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘良坤        主管会计工作负责人：邢建军        会计机构负责人：刘志霞

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤        主管会计工作负责人：邢建军        会计机构负责人：刘志霞

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2023-042号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）内部人员调整，罗喆女士不再担任公司内部审计负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计管理制度》等相关规定，公司于2023年10月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任刘园海先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘园海先生简历附后。

　　截至本公告日，刘园海先生直接持有公司股份280股。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附：

　　刘园海先生简历

　　刘园海，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北科技大学理工学院，本科学历，审计中级职称，会计中级职称。2013年至2016年，任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司财务科主管会计；2017年至2019年，任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司财务科科长；2020年至2021年，任西藏华钰矿业股份有限公司财务管理中心主管会计兼西藏华钰融信经贸有限公司和西藏日喀则嘉实矿业有限公司财务负责人；2022年至今，任西藏华钰矿业股份有限公司财务管理中心财务部经理。

　　证券代码：601020     证券简称：华钰矿业      公告编号：临2023-043号

　　转债代码：113027     转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月21日（星期二）下午15:00-16:00

　　● 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可以在2023年11月20日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com) 或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2023年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告》，并于2023年10月28日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司决定于2023年11月21日（星期二）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2023年第三季度业绩说明会”。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年11月21日（星期二）下午15:00-16:00

　　会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理刘良坤先生、独立董事王聪先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年11月21日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以在2023年11月20日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com) 或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　1、联系人：孙艳春

　　2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

　　3、传真：0891-6362869

　　4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业   公告编号：临2023-044号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于大股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上大股东青海西部稀贵金属有限公司（以下简称“稀贵金属”）持有公司88,062,324股，占目前公司总股本的11.1855%；本次股份质押后，稀贵金属累计质押公司股份14,850,000股，占其所持公司股份的16.8631%，占目前公司总股本的1.8862%。

　　公司于2023年10月27日收到大股东稀贵金属函告，获悉其近期将持有的本公司部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下:

　　一、本次股份质押基本情况

　　注：本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司“华钰转债”处于转股期，总股本持续变化，截至2023年10月26日，公司总股本为787,293,074股。

　　二、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　三、大股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，稀贵金属及一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司“华钰转债”处于转股期，总股本持续变化，截至2023年10月26日，公司总股本为787,293,074股。

　　四、上市公司大股东股份质押情况

　　1.若未来稀贵金属股票质押期限届满，将通过自筹资金等多元化融资渠道偿还到期股权质押融资，实现质押风险在可控范围之内。

　　2.本次股权质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如在质押期内，出现股份平仓风险，稀贵金属将采取积极有效的应对措施，包括但不限于补充质押、提前购回被质押股份等。

　　3.大股东质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次稀贵金属办理的质押事项，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生影响。

　　（2）本次稀贵金属办理的质押事项，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

　　（3）本次稀贵金属办理的质押事项，不存在被用作业绩补偿义务的情况。

　　公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日