浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-069

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》的公告。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》；

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会实施细则》。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会实施细则》。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2023 年 10月28日

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-070

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第十七次会议通知于 2023 年10月21日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10月 26日以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3人，实到监事3人，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

　　监事会认为：2023年第三季度的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、《浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

　　2023 年 10月28日

　　证券代码：301008                    证券简称：宏昌科技           公告编号：2023-071

　　债券代码：123218                    债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　货币资金较期初增长93.33%，主要系收到可转换债券募集资金所致；

　　交易性金融资产增长45.03%，主要系购买理财产品增加所致；

　　应收票据较期初减少67.48%，主要系质押票据减少所致；

　　应收款项融资较期初增长41.26%，主要系期末持有的承兑汇票增加所致；

　　预付款项较期初增长140.26%，主要系原材料采购预付款增加所致；

　　其他应收款较期初增长871.46%，主要系支付的应收往来款增加所致；

　　其他流动资产较期初增长50.25%，主要系厂房基建的预付款项增加所致；

　　在建工程较期初增长115.81%，主要系募投项目厂房建造投入增加所致；

　　其他非流动资产较期初增长263.77%，主要系设备的预付款项增加所致；

　　预收账款较期初增长100%，主要系预收房租增加所致；

　　其他应付款较期初增长66.88%，主要系厂房基建的合同履约保证金增加所致；

　　一年内到期的非流动负债较期初减少35.9%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致；

　　其他流动负债较期初增长135.05%，主要系已背书未到期的承兑汇票金额增加所致；

　　应付债券较期初增长100%，主要系本期发行可转换债券所致；

　　递延收益较期初增长102.25%，主要系与资产相关的政府补助收益增加所致；

　　递延所得税负债较期初增长541.01%，主要系发行可转换债券计提递延所得税负债所致；

　　其他权益工具较期初增长100%，主要系本期发行可转换债券所致；

　　财务费用较上年同期增长44.91%，主要系本期发行可转换债券，计提利息费用所致；

　　投资收益较上年同期增长36.43%，主要系本期贴现费用减少所致；

　　公允价值变动收益较上年同期增长223.31%，主要系计提的公允价值变动收益增加所致；

　　信用减值损失较上年同期减少396%，主要系本期信用减值冲回所致；

　　资产减值损失较上年同期增长474.68%，主要系本期计提的资产减值损失增加所致；

　　营业外收入较上年同期减少70.49%，主要系收到供应商赔款减少所致；

　　营业外支出较上年同期减少50.38%，主要系对外公益捐赠减少所致；

　　少数股东损益较上年同期增长274.83%，主要系本期非全资子公司利润增加所致；

　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1148.76%，主要系销售回款增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.13%，主要系购买及赎回理财产品减少所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3672.34%，主要系收到可转换债券募集资金所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2023年5月11日，中国证券监督管理委员会出具了关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复“证监许可〔2023〕1057 号”。2023年8月8日，公司披露了《浙江宏昌电器科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》，确定2023年8月10日为本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日。2023年8月16日，公司披露了《浙江宏昌电器科技股份有限公司创业板创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，本次发行人民币 3.80 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 380.00万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“宏昌转债”，债券代码为 123218。2023年8月30日，公司可转债在深圳证券交易所挂牌交易。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陆宝宏                    主管会计工作负责人：陶珏                会计机构负责人：邵月琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陆宝宏       主管会计工作负责人：陶珏         会计机构负责人：邵月琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日