山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材         公告编号：2023-052

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2023年10月23日以电子邮件的形式发出，2023年10月27日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度报告的审议意见的议案》。

　　经过对公司《2023年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、备查文件

　　第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材         公告编号：2023-051

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年10月23日以电子邮件的形式发出，2023年10月27日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　二、备查文件

　　第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月28日