梦百合家居科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行A股股票股东 大会决议及授权有效期的公告

　　证券代码：603313        证券简称：梦百合       公告编号：2023-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议、2021年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会、2022年5月26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》《关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月（2021年11月15日至2022年11月14日）。

　　公司于2022年10月18日召开的第四届董事会第六次会议、2022年11月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年11月14日。

　　公司于2023年2月16日召开的第四届董事会第八次会议以及2023年3月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月（2023年3月6日至2024年3月5日）。

　　2023年7月，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日，即延长至2024年6月27日。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的相关议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603313        证券简称：梦百合         公告编号：2023-065

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月13日   14点00分

　　召开地点：公司综合楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月13日

　　至2023年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。

　　（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室

　　（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com）

　　（三）登记时间：2023年11月8日、2023年11月9日（9:30-11:30；14:00-16:00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）与会股东或代理人一切费用自理。

　　（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

　　联系电话：0513-68169482   电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com

　　邮编：226521   联系人：付冬情

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　梦百合家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603313         证券简称：梦百合                 公告编号：2023-062

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年10月24日以邮件形式通知全体监事，会议于2023年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席孙建先生因公出差以通讯方式参加，会议由监事卫华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会议事规则（修订稿）》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603313        证券简称：梦百合        公告编号：2023-061

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年10月24日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）《公司章程》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则（修订稿）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则（修订稿）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度（修订稿）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理办法（修订稿）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《审计委员会实施细则（修订稿）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《提名委员会实施细则（修订稿）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　8、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《薪酬与考核委员会实施细则（修订稿）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过了《关于修订<战略与决策委员会实施细则>的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《战略与决策委员会实施细则（修订稿）》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，提请公司股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日，即延长至2024年6月27日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-064）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　11、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，提请公司股东大会批准将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日，即延长至2024年6月27日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-064）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　12、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603313        证券简称：梦百合              公告编号：2023-063

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订，修订的具体条款如下：

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日