上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301166            证券简称：优宁维            公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月16日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议并通过《2023年第三季度报告》

　　经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　2、 审议并通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理许晓萍女士不再担任审计委员会委员。公司董事会选举董事冷兆文先生为审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会其他成员保持不变。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》

　　本次新增部分固定资产折旧年限会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司的财务政策，能够准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：301166           证券简称：优宁维            公告编号：2023-052

　　上海优宁维生物科技股份有限公司

　　关于新增部分固定资产折旧年限

　　会计估计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、新增部分固定资产折旧年限情况说明

　　1、新增原因

　　鉴于公司募投项目“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）”未来建成投产后，公司固定资产中将增加研发、生产涉及的机器设备、房屋及建筑物，此外公司及子公司根据业务需要，将增加研发、生产涉及的机器设备。根据《企业会计准则》相关规定及公司研发、生产相关设备和厂房的规划使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，新增相关固定资产的折旧政策。

　　2、固定资产折旧政策具体情况：

　　二、新增部分固定资产折旧年限对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　本次新增的会计估计对公司2023年度及未来净利润、净资产的具体影响取决于2023年度新增的房屋建筑物和机器设备具体数量及金额，尚无法准确估计具体金额，最终数据将以经审计的财务报表会计信息为准。

　　本次新增固定资产折旧年限的影响金额将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的50%，也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

　　三、 董事会关于新增部分固定资产折旧年限会计估计合理性的说明

　　本次新增部分固定资产折旧年限会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司的财务政策，能够准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　本次新增部分固定资产折旧年限会计估计符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次新增部分固定资产折旧年限事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次新增部分固定资产折旧年限会计估计事项。

　　五、监事会意见

　　本次新增部分固定资产折旧年限会计估计符合公司的实际情况和相关会计制度的规定，能够准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　3、第三届监事会第十四次会议

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：301166             证券简称：优宁维           公告编号：2023-051

　　上海优宁维生物科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：冷兆武          主管会计工作负责人：唐敏         会计机构负责人：陆志文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：冷兆武         主管会计工作负责人：唐敏           会计机构负责人：陆志文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：冷兆武          主管会计工作负责人：唐敏        会计机构负责人：陆志文

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：301166            证券简称：优宁维            公告编号：2023-050

　　上海优宁维生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16日以专人送达或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议并通过《2023年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议并通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次新增部分固定资产折旧年限会计估计符合公司的实际情况和相关会计制度的规定，能够准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司监事会

　　2023年10月28日