安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年10月19日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　现因工作需要，经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核通过，聘任毕刚先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致，同时，路明先生不再代行董事会秘书。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-062）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2023-060

　　安徽华塑股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年10月19日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。

　　会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会全体成员对公司2023年第三季度报告进行认真审议，并发表如下书面审核意见：报告期内，公司严格按照企业会计准则、会计制度规范运作，公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2023-061

　　安徽华塑股份有限公司

　　2023年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的有关规定，现将公司2023年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况（不含税销售均价）

　　（二）主要原材料价格变动情况（不含税采购均价）

　　三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2023-062

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名和第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任毕刚先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　毕刚先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。毕刚先生具备履行职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关于聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　毕刚先生简历

　　毕刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，本科学历，会计师。历任淮北双龙矿业有限责任公司会计，淮北矿业股份有限责任公司孙疃煤矿会计、副部长、部长、经营副矿长。目前担任安徽华塑股份有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，毕刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600935                       证券简称：华塑股份

　　安徽华塑股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：路明        主管会计工作负责人：毕刚        会计机构负责人：况婷

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：路明        主管会计工作负责人：毕刚        会计机构负责人：况婷

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：路明        主管会计工作负责人：毕刚        会计机构负责人：况婷

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年10月28日