箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2023年10月25日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第八次会议的通知》。2023年10月27日，公司第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公司《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，并由公司财务部门组织实施和管理。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届董事会第八次会议独立董事意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2023-044

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2023年10月25日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第八次会议的通知》。2023年10月27日，公司第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币币4.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第八次会议决议；

　　2、监事会关于2023年三季报的书面审核意见；

　　3、监事会对公司第二届监事会第八次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001322                证券简称：箭牌家居                公告编号：2023-043

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司、金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、珠海岙恒股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）等6名股东所持有的公司首次公开发行前已发行的股份于2023年10月26日可上市流通，有关情况请参见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告》。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：箭牌家居集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：谢岳荣    主管会计工作负责人：彭小内      会计机构负责人：林健军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：谢岳荣    主管会计工作负责人：彭小内    会计机构负责人：林健军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　箭牌家居集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日