上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688372           证券简称：伟测科技         公告编号：2023-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年10月26日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与《公司2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　综上，监事会同意《2023年第三季度报告》的内容。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司提供借款，是基于公司推进募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为：本次日常关联交易的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。上述关联交易遵循公允合理的原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688372          证券简称：伟测科技          公告编号：2023-053

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并授权办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　2023年4月19日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：每10股派发现金红利8.50元（含税），不送红股，以资本公积每10股转增3股。

　　2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　2023年7月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，本次权益分派完成后，公司股份总数由87,210,700股增加至113,373,910股，公司注册资本相应由87,210,700元增加至113,373,910元。

　　二、修订《公司章程》相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次资本公积转增股本的实际情况，公司拟对《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会同意上述《公司章程》的修订事项，并提请股东大会审议通过该事项后，授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688372                                        证券简称：伟测科技

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骈文胜             主管会计工作负责人：王沛           会计机构负责人：徐芳

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骈文胜           主管会计工作负责人：王沛            会计机构负责人：徐芳

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骈文胜            主管会计工作负责人：王沛          会计机构负责人：徐芳

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688372         证券简称：伟测科技          公告编号：2023-051

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年10月26日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

　　保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

　　保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对本项议案发表了同意的意见。

　　保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈凯、祁耀亮回避表决。

　　6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日