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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600655 证券简称：豫园股份公告编号：临2023-129

　　债券代码：155045 债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038 债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172 债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456 债券简称：22豫园01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2023年10月16日发出通知，并于2023年10月26日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2023年第三季度报告》

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2023年10月28日

　　● 报备文件

　　公司第十一届董事会第十五次会议决议

　　证券代码：600655 证券简称：豫园股份公告编号：临2023-130

　　债券代码：155045 债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038 债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172 债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456 债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2023年10月26日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

　　一、《公司2023年第三季度报告》

　　表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2023年10月28日

　　证券代码：600655 证券简称：豫园股份公告编号：临2023-131

　　债券代码：155045 债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038 债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172 债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456 债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于公司2023年前三季度经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年前三季度公司分行业、分地区营业收入，主要营业网点情况披露如下：

　　一、本报告期内，公司主营业务分行业情况

　　单位:元币种:人民币

　　注:毛利率数据已扣除税金及附加。

　　变动说明：

　　1）珠宝时尚营业收入、营业成本较去年同期增长，主要系由于公司业务增长以及新模式店铺快速拓张所致。

　　2）餐饮管理与服务营业收入、营业成本较去年同期增长，主要系由于公司连锁化持续加速带来业绩增长所致。

　　3）食品、百货及工艺品营业收入、营业成本较去年同期增长，主要系公司食品饮料业务经过整合提升带来业绩增长所致。

　　4）酒业营业收入、营业成本较去年同期减少，主要系公司于2022年底处置金徽酒股权所致。

　　5）度假村业务营业收入、营业成本较上年同期增长，主要系本期海外地区旅游度假业务恢复带来的业务增长所致。

　　二、本报告期内，公司主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　变动说明：

　　1）浙江、北京、陕西、湖北、山东、安徽、江苏等地区收入变动主要是受物业开发项目交付结转变动影响。

　　2）公司甘肃地区收入减少主要系于2022年底处置金徽酒股权所致。

　　3）公司日本地区收入增长主要系旅游度假业务恢复带来的业务增长所致。

　　三、公司2023年前三季度营业网点情况

　　1、截至本报告期末，营业网点共计5,621家，其中珠宝时尚5,061家（其中加盟店4,782家），度假村4家，餐饮管理及服务230家（其中加盟店8家），医药39家（其中加盟店4家），文化食品饮料及商业82家，时尚表业170家（其中加盟店97家），化妆品35家。

　　2、珠宝时尚产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙”、“亚一”、“DJULA”等品牌。在经营方式上，公司以直营零售、批发为主要经营模式拓展珠宝时尚连锁网络。截至2022年年末，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到4,565家，其中250个直营网点，4,315家加盟店；DJULA直营网点为19家；LUSANT直营网点为2家。2023年前三季度，公司继续扩大珠宝时尚连锁网点规模，并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2023年9月末，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到5,039家，其中257个直营网点，4,782家加盟店；DJULA直营网点为19家；LUSANT直营网点为3家。

　　四、公司2023年前三季度复合功能地产业务经营情况

　　本报告期内，公司房地产物业开发实现销售签约额约73.7亿元，实现销售签约面积约47.2万平方米。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2023年10月28日

　　证券代码：600655 证券简称：豫园股份

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄震、主管会计工作负责人胡庭洲及会计机构负责人（会计主管人员）吴浩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　本公司于 2022 年度及2023年度发生同一控制下企业合并，收购上海高地资产经营管理有限公司及其子公司、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha、Godo Kaisha Kiroro Management及上海复星爱必侬物业管理有限公司。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计