上海鸣志电器股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告

　　证券代码：603728          证券简称：鸣志电器           公告编号：2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容公告如下：

　　一、修订背景及说明

　　1、公司注册资本变更的情况

　　鉴于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中首次授予的股票期权的第二个行权期中有9名激励对象符合行权的资格条件。根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》及相关规定，公司向上述激励对象授予合计163,800股。本次股票期权行权完成后，公司注册资本由人民币420,063,000元增加至420,226,800元。

　　鉴于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，36名激励对象因个人绩效考核不达标，失去本次激励计划的激励资格。上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计160,800股。根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》及相关规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的160,800股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币420,226,800元减少至420,066,000元。

　　2、关于修订《公司章程》部分条款的情况

　　因公司注册资本变更，需要修订《公司章程》的相关条款。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中部分条款进行修订（最终修订内容以工商部门登记核准为准）。具体修订内容对照如下：

　　《公司章程》及其附件中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　本次修改章程事项尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后，需提交工商行政部门办理相应工商变更登记，修改最终以工商行政部门核准结果为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商登记变更等相关具体事宜。

　　修订后的《上海鸣志电器股份有限公司章程》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此说明。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603728         证券简称：鸣志电器          公告编号：2023-063

　　上海鸣志电器股份有限公司关于修订<董事会专门委员会议事规则>的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。具体内容公告如下：

　　一、修订背景及说明

　　依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《董事会专门委员会议事规则》中部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　《董事会专门委员会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　修订后的《董事会专门委员会议事规则》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此说明。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2023年10月28日