威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603779     证券简称：威龙股份    公告编号：2023-088

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年10月17日以通讯方式发出，公司第六届监事会第三次会议于2023年10月27日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

　　一、审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　《2023 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《2023 年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603779     证券简称：威龙股份   公告编号：2023-089

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2023年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2023年第三季度主要经营情况：

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　3、  酒类产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　二、 公司2023年第三季度经销商变动情况：

　　报告期内，公司新增经销商40家，退出经销商7家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商474家，较2022年年末增加经销商33家。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603779                      证券简称：威龙股份

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人朱秋红、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人张鹏（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603779    证券简称：威龙股份    公告编号：2023-087

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以通讯方式发出，公司第六届董事会第三次会议于2023年10月27日上午8:30时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生、张鹏先生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　《2023 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《2023 年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　五、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　七、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　八、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　九、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　十、审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　十一、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　十二、审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　十三、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份      公告编号：2023-090

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》、证监会公告[2022]2号《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司运营的基本情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　二、授权董事会办理相关变更手续事宜

　　本次《公司章程》修订事项尚须提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。最终以行政审批服务局核准登记为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日