杭州立昂微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605358          证券简称：立昂微       公告编号：2023-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区20号大街199号杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，公司董事吴能云先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，董事长王敏文、副董事长陈平人、董事王昱哲、独立董事王鸿祥、独立董事张旭明、独立董事李东升因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林森、陈辉因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书吴能云出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司新增2023年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案为普通决议事项，以超过出席会议有效表决权的二分之一的同意票数获得通过，同时对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：余蕾、毛一帆

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州立昂微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微             公告编号：2023- 077

　　债券代码：111010               债券简称：立昂转债

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年10月27日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为公司编制的 2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年前三季度计提减值准备的议案》

　　监事会同意2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605358                                                 证券简称：立昂微

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:杭州立昂微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王敏文        主管会计工作负责人：吴能云        会计机构负责人：罗文军

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王敏文        主管会计工作负责人：吴能云        会计机构负责人：罗文军

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：杭州立昂微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王敏文        主管会计工作负责人：吴能云        会计机构负责人：罗文军

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微              公告编号：2023- 076

　　债券代码：111010               债券简称：立昂转债

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年10月27日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

　　公司董事会认为公司编制的2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年第三季度报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年前三季度计提减值准备的议案》

　　董事会同意对2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微             公告编号：2023- 078

　　债券代码：111010               债券简称：立昂转债

　　杭州立昂微电子股份有限公司关于

　　2023年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为更加真实、准确地反映杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、资产减值准备的计提概况

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2023年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司 2023年前三季度对各项资产计提减值准备合计为8,533.52万元，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　二、资产减值准备计提的具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关政策，对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值，是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当存货高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业市场景气度下滑，市场需求疲软，公司部分产品销售受到了不同程度的影响，产能利用率下降，与此同时随着部分新建产线的完工转产，也一并增加了产品的固定成本,导致部分存货出现减值迹象。出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年前三季度计提资产及信用减值准备合计8,533.52万元，导致公司2023年前三季度合并利润总额减少8,533.52万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2023年 10月28日