斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603290           证券简称：斯达半导         公告编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年10月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2023年10月27日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603290          证券简称：斯达半导          公告编号：2023-057

　　斯达半导体股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年10月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2023年10月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　一、 审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603290                        证券简称：斯达半导

　　斯达半导体股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人沈华、主管会计工作负责人张哲及会计机构负责人（会计主管人员）岑淑保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:斯达半导体股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈华        主管会计工作负责人：张哲        会计机构负责人：岑淑

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：斯达半导体股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。

　　公司负责人：沈华        主管会计工作负责人：张哲        会计机构负责人：岑淑

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：斯达半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈华        主管会计工作负责人：张哲        会计机构负责人：岑淑

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603290          证券简称：斯达半导          公告编号：2023-055

　　斯达半导体股份有限公司关于变更公司

　　名称暨完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　斯达半导体股份有限公司（以下简称为“公司”）于第四届董事会第二十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将公司名称由“嘉兴斯达半导体股份有限公司”变更为“斯达半导体股份有限公司”，并对《公司章程》所涉及的相应条款进行了修订，具体内容详见公司于2023年09月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048）。

　　近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　统一社会信用代码：913304007731328302

　　名称：斯达半导体股份有限公司

　　类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　住所：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号

　　法定代表人：沈华

　　注册资本：壹亿柒仟零柒拾捌万肆仟贰佰捌拾人民币元

　　成立日期：2005年04月27日

　　经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动）。

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司董事会

　　2023年10月27日