海南海汽运输集团股份有限公司关于补选公司董事会提名委员会委员的公告

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2023-108

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、提名委员会委员房鑫先生的辞职，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会提名委员会的专业职能，公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，补选董事羊荣良先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第四届董事会提名委员会成员为：独立董事陈海鹰先生、独立董事段华友先生、董事羊荣良先生，主任委员：独立董事陈海鹰先生。其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月出生，中共党员，大学本科学历，历任中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司市场部营销策划业务主管、品质管理部党支部支委、企业管理业务主管；海南高速文体旅游产业投资有限公司项目经理。现任海南高速公路股份有限公司经营管理部专业经理，海南海汽运输集团股份有限公司董事。

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2023-109

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前发行的股份34,517,300股，占公司总股本的10.92%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。

　　●减持计划的实施结果情况：公司前期披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股份计划公告》，海南高速拟通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过6,320,000股，即不超过公司股份总数的2%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整），通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格根据减持时二级市场价格确定，但不低于本公司首次公开发行股份时的发行价格。

　　公司近期收到海南高速《海南高速关于减持股份情况的告知函》，在本次减持计划期间，海南高速通过集中竞价交易的方式减持本公司无限售流通股 3,160,000 股，占公司总股本的1%。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　（一）股东减持计划实施结果

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施。

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到本次股份减持计划未设置最低减持数量（比例）。

　　(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2023-105

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知和材料于2023年10月20日以电子邮件向全体监事发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经全体监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2023-107

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销保亭海汽实业有限公司的议案》《关于注销海南永驰新能源汽车有限公司的议案》《关于注销三沙海汽运输服务有限公司的议案》，同意注销保亭海汽实业有限公司、海南永驰新能源汽车有限公司及三沙海汽运输服务有限公司三家全资子公司，并授权相关公司经理层或其授权人员办理相关事宜。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、注销控股子公司的基本情况

　　（一）保亭海汽实业有限公司

　　1.公司名称：保亭海汽实业有限公司

　　2.法定代表人：钟巧波

　　3.注册资本：3000万元人民币

　　4.注册地址：海南省保亭黎族苗族自治县保陵路43号

　　5.成立日期：2015年03月18日

　　6.经营范围：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；校车运营服务，停车场服务；汽车零配件零售；机动车修理和维护；物业管理；集贸市场管理服务；道路货物运输站经营；物联网应用服务；商业综合体管理服务；旅客票务代理；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营。

　　7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8.财务状况：截至2023年9月30日止，保亭海汽实业有限公司资产总额89,633.91元，负债39.67元；净资产89,594.24元；营业收入0元，净利润 -1,296.00元（上述数据均未经审计）。

　　9.经营状况：因未获得机动车检测资质，已于2018年8月1日停业。

　　（二）海南永驰新能源汽车有限公司

　　1.公司名称：海南永驰新能源汽车有限公司

　　2.法定代表人：吴婵娟

　　3.注册资本：5000万元人民币

　　4.注册地址：海南省海口市美兰区海府街道海口市海府路24号海汽大厦6楼

　　5.成立日期：2018年12月24日

　　6.经营范围：新能源汽车销售，新能源汽车二手车销售，新能源汽车售后服务及技术咨询，汽车零配件销售，汽车租赁，充电桩设备及系统建设，新能源技术推广服务，箱式移动电池储能电站建设及运营，太阳能发电站开发建设及运营，风力发电站开发建设及运营，节能环保项目开发建设及运营。

　　7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8.财务状况：截至2023年6月30日止，海南永驰新能源有限公司资产总额33,677,164.92元，负债226,818.15元；净资产33,450,346.77元；营业收入0元，净利润 -4,987.30元（上述数据均未经审计）。

　　9.经营状况：目前，尚未开展实质业务。

　　（三）三沙海汽运输服务有限公司

　　1.公司名称：三沙海汽运输服务有限公司

　　2.法定代表人：陈阳

　　3.注册资本：1000万元人民币

　　4.注册地址：三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-22（海口市海府路24号海汽大厦第十层1006室）

　　5.成立日期：2013年07月31日

　　6.经营范围：客运站经营，客运票务经营，货运站经营，停车场经营，展览展示服务（不含旅行社业务），日用百货销售，商务信息咨询服务。

　　7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8.财务状况：截至2023年9月30日止，三沙海汽运输服务有限公司资产总额9,982,192.45元，负债0元；净资产9,982,192.45元；营业收入0元，净利润 -303.85元（上述数据均未经审计）。

　　9.经营状况：截至目前尚未开展实质业务。

　　二、本次注销控股子公司的原因

　　根据《海南省国有资产监督管理委员会关于开展省属企业亏损子企业专项治理工作的通知（琼国资财〔2022〕134号）》相关工作要求，为进一步节约公司资源，优化公司组织结构，降低企业经营管理成本，提高运营管理效率，决定对上述三家全资子公司予以注销。

　　三、本次注销控股子公司的影响

　　本次清算注销事项不涉及职工安排。

　　上述三家子公司完成清算注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-104

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知和材料于2023年10月20日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于公司职业经理人2023年年度经营业绩目标的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避

　　在审议该议案时，关联董事林顺雄、李永青回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

　　三、审议通过《关于注销保亭海汽实业有限公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-107）。

　　四、审议通过《关于注销海南永驰新能源汽车有限公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-107）。

　　五、审议通过《关于注销三沙海汽运输服务有限公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-107）。

　　六、审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　鉴于原董事、提名委员会委员房鑫先生的辞职，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会提名委员会的专业职能，会议审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，补选董事羊荣良先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第四届董事会提名委员会成员为：独立董事陈海鹰先生、独立董事段华友先生、董事羊荣良先生，主任委员：独立董事陈海鹰先生。其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2023-108）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603069              证券简称：海汽集团

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘海荣   主管会计工作负责人：李永青     会计机构负责人：林艳君

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘海荣     主管会计工作负责人：李永青     会计机构负责人：林艳君

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘海荣     主管会计工作负责人：李永青     会计机构负责人：林艳君

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　董事长：

　　2023年10月27日