山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2023-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　（四）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议听取了总经理2023年三季度工作汇报，以通讯表决方式审议并通过了以下议案。

　　（一）关于公司2023年三季度报告的议案

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于资产减值准备财务核销的议案

　　本次核销应收款项金额1940.72万元，为公司控股子公司山信软件股份有限公司全资子公司莱芜钢铁集团电子有限公司应收山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司工程项目施工款。核销原因是山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司已终结破产程序。本次核销应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司损益产生影响。本次核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单》的议案

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2023-041

　　山东钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：

　　一、关于公司2023年三季度报告的议案

　　公司监事会认为，公司2023年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2023年三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于资产减值准备财务核销的议案

　　本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　山东钢铁股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　股票简称：山东钢铁    证券代码：600022     编号：2023-040

　　山东钢铁股份有限公司

　　2023年三季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号-钢铁》相关要求，公司将2023年三季度主要经营数据公告如下：

　　一、公司主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　二、公司主要品种产量、销量、售价情况

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600022          证券简称：山东钢铁

　　山东钢铁股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王向东        主管会计工作负责人：尉可超        会计机构负责人：董永峰

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王向东        主管会计工作负责人：尉可超        会计机构负责人：董永峰

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东钢铁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王向东        主管会计工作负责人：尉可超        会计机构负责人：董永峰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2023年10月27日