北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688485                           证券简称：九州一轨

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹卫东        主管会计工作负责人：李秀清        会计机构负责人：刘慧敏

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

　　公司负责人：曹卫东        主管会计工作负责人：李秀清        会计机构负责人：刘慧敏

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹卫东        主管会计工作负责人：李秀清        会计机构负责人：刘慧敏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码： 688485          证券简称：九州一轨        公告编号：2023-049

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2023年10月24日以邮件方式发出会议通知，于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事审议表决通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：在认真审查了公司2023年第三季度报告等有关材料后，董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会 

　　2023年10月28日

　　证券代码： 688485           股票简称：九州一轨       编号：2023-050

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年10月27日，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张侃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司法定代表人、总经理曹卫东先生不再代行董事会秘书职责。

　　张侃先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事对聘任张侃先生为董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件：董事会秘书个人简历

　　张侃，男，汉族，1983年9月生人，籍贯辽宁省，北京交通大学博士研究生。

　　2008年6月参加工作，曾先后就职于北京市基础设施投资有限公司、绍兴京越地铁有限公司。现任北京九州一轨环境科技股份有限公司副总经理。

　　张侃先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。