云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议 公告

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2023-110

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2023年10月17日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销复合肥分公司的议案》。

　　为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，同意公司注销云南云天化股份有限公司复合肥分公司，其相关业务调整至公司全资子公司云南云天化农资连锁有限公司管理，该项调整不会对公司经营业绩产生影响。

　　（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议〈资产损失和减值准备管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《云南云天化股份有限公司资产损失和减值准备管理制度》进行修订。

　　（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云天化2023年第三季度报告》。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化        公告编号：临2023-111

　　云南云天化股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议通知于2023年10月17日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事7人，实际参加表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销复合肥分公司的议案》。

　　为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，同意公司注销云南云天化股份有限公司复合肥分公司，其相关业务调整至公司全资子公司云南云天化农资连锁有限公司管理，该项调整不会对公司经营业绩产生影响。

　　（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议〈资产损失和减值准备管理制度〉的议案》。

　　（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　监事会认为，公司《2023年第三季度报告》按照法律法规和相关规定编制，审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。监事会同意《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：临2023-112

　　云南云天化股份有限公司

　　2023年前三季度主要经营数据

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，将公司2023年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况（不含税销售均价）

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料波动情况（不含税采购均价）

　　单位：元/吨 元/立方米

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600096           证券简称：云天化        公告编号：临2023-113

　　云南云天化股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月7日（星期二）下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年10月31日（星期二）至11月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@yth.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月7日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月7日 下午 16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：段文瀚先生

　　总经理：崔周全先生

　　财务总监、董事会秘书：钟德红先生

　　独立董事：王楠女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月7日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月31日（星期二）至11月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@yth.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0871-64327177

　　邮箱：zqb@yth.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600096                            证券简称：云天化

　　云南云天化股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　（三）第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　截至报告期末，云南云天化股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为11,338,016股,持股比例为0.62%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:云南云天化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：段文瀚        主管会计工作负责人：钟德红        会计机构负责人：张晓燕

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：云南云天化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

　　公司负责人：段文瀚        主管会计工作负责人：钟德红        会计机构负责人：张晓燕

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：云南云天化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：段文瀚        主管会计工作负责人：钟德红        会计机构负责人：张晓燕

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日