华丰动力股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年10月26日下午以通讯结合现场方式召开。本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2023-040

　　华丰动力股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年10月26日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2023年第三季度的经营成果、财务状况和现金流量；

　　（3）公司2023年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　（4）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2023-041

　　华丰动力股份有限公司关于调整

　　第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，董事、副总经理王春燕女士不再担任审计委员会委员，同意选举独立董事ATUL DALAKOTI先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

　　调整前：

　　袁新文（主任委员）、项思英、王春燕

　　调整后：

　　袁新文（主任委员）、项思英、ATUL DALAKOTI

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2023年10月28日