中国医药健康产业股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600056                    证券简称：中国医药

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　报告期内，公司坚持战略引领，持续深化改革，不断拓延主业深度，加大网络布局力度和业务培育，持续加大研发投入，加速产业优化升级，推动公司各项重点工作落实，促进公司高质量发展。公司本年累计实现营业收入297.97亿元，同比增长10.70%；受境外出口业务需求下降导致业务结构变化等因素影响，公司实现归属于上市股东的净利润5.94亿元，同比下降22.51%。

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　1.主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　2.报表项目较年初或本年累计同比发生变动的情况、原因

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司前期已披露诉讼案件相关进展情况如下：

　　深圳一流科技有限公司（以下简称“一流公司”）诉公司下属中国医药黑龙江有限公司（以下简称“黑龙江公司”）买卖合同纠纷案，涉案金额1,092.35万元。黑龙江省高级人民法院判决解除《购销合同》，一流公司向黑龙江公司返还案涉口罩，黑龙江公司给付一流公司货款492.35万元、违约金80万元。因上述案涉口罩损毁，黑龙江公司申请中止执行并起诉一流公司，哈尔滨市香坊区人民法院判决一流公司赔偿黑龙江公司损失48.1万元和相应利息。一流公司上诉后，哈尔滨市中级人民法院判决驳回其上诉，维持原判。报告期内，黑龙江公司收回53.51万元，实际向一流公司支付518.55万元，两案均已履行完毕。

　　另外，黑龙江公司起诉案涉口罩的供应商黑龙江三川能源管理有限公司（“三川公司”）并获胜诉，胜诉金额577.5万元，黑龙江公司已累计收到三川公司的执行款310.98万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2023-062号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第9次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第9次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2023年10月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告全文》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于核销部分存货资产的议案》。

　　经决议，董事会同意公司核销部分存货资产，原值共148.67万元，净值6.42万元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

　　经决议，董事会同意修订《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》两项制度。修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600056      证券简称：中国医药      公告编号：临2023-063号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月3日（星期五）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月27日（星期五）至11月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月3日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月3日 下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月3日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月27日（星期五）至11月2日（星期四） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭璠、尹玉

　　电话：010-67164267

　　邮箱：meheco600056@meheco.gt.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日