厦门盈趣科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围 并修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注册资本拟变更情况

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分18名激励对象及预留授予部分10名激励对象因个人原因离职，公司于2023年10月26日召开第五届董事会第四次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计94,675股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由780,497,715股变更为780,403,040股。

　　公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披露期满45日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

　　二、经营范围拟变更情况

　　根据公司经营管理需要，公司拟在原经营范围中新增“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”、“企业管理咨询”两项经营范围，具体变更情况如下：

　　三、公司章程拟修订情况

　　鉴于前述注册资本及经营范围的变更情况，减资公告披露期满45日后，若债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条、第十三条及第十九条进行修订，同时根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况如下：

　　四、其他事项说明

　　1、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。自减资公告披露期满45日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本、经营范围的变更登记并修订《公司章程》部分条款。

　　3、公司董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本、经营范围的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

　　4、本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 10 月 28 日

　　证券代码：002925      证券简称：盈趣科技       公告编号：2023-084

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年10月26日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第三季度报告》。

　　公司《2023年第三季度报告》真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分18名激励对象及预留授予部分10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司2021年激励计划的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票94,675股，其中包含11名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票60,435股，7名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的限制性股票24,140股，10名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限制性股票10,100股。并同意按照2021年激励计划的有关规定将首次授予部分股票来源为回购的限制性股票的回购价格调整为11.14元/股，首次授予部分股票来源为定向发行的限制性股票的回购价格调整为15.83元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格调整为15.04元/股。本次回购注销限制性股票的总金额为1,207,343.00元。

　　董事胡海荣为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　董事会同意根据2021年激励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币780,497,715元变更为人民币780,403,040元，股份总数由780,497,715股变更为780,403,040股；同意根据公司经营管理需要变更经营范围；同意根据上述注册资本、股份总数及经营范围的变更情况相应修订《公司章程》第六条、第十三条及第十九条相关内容，同时根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款。董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》及《公司章程（2023年10月）》，其中《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》同时刊登在《证券时报》《证券日报》上。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度（2023年10月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>部分条款的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（2023年10月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》。

　　为保证员工激励制度的可持续性、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，同意公司延长《员工购房借款管理办法》有效期至2026年12月31日；根据《员工购房借款管理办法》相关规定，公司拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款，免息借款资金总额不超过人民币5,000万元。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002925                证券简称：盈趣科技                公告编号：2023-086

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　2. 利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　3. 现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东里包含厦门盈趣科技股份有限公司回购专用证券账户，本报告期末持股数量为10,473,297股，持股比例为1.34%，不涉及限售、质押或冻结等情况。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）重要事项

　　1、公司已回购股份794,000股，成交总金额为13,622,100.00元。

　　截至2023年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份794,000股，占公司目前总股本的0.1017%，最高成交价为17.28元/股，最低成交价为17.03元/股，成交总金额为13,622,100.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-080）。

　　2、公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期/预留授予的限制性股票第一个限售期限制性股票因2022年业绩未达标回购注销及部分离职激励对象限制性股票回购注销完成。

　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。鉴于2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求、2021年限制性股票激励计划首次授予部分12名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职不符合激励条件，公司决定回购注销前述事项所涉及的440名激励对象所持有的部分或全部已授予但尚未解除限售的限制性股票2,026,054股，回购总金额为25,800,231.04元，首次授予部分股票来源为回购的限制性股票的回购价格为11.14元/股，首次授予部分股票来源为定向发行的限制性股票的回购价格为15.83元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格为15.04元/股。2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2023年8月17日办理完成。本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由782,523,769股减少至780,497,715股。具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-076）。

　　（二）对外投资事项

　　1、2023年7月27日，公司与杨强签署增资协议，公司与杨强分别以500万元和1,050万元增资东莞兴晖五金科技有限公司（以下简称“东莞兴晖”）。本次增资后，公司持有东莞兴晖19.6078%股份，杨强持有东莞兴晖80.3922%股份，东莞兴晖注册资本由1,000万元变更为2,550万元。上述事项的商事变更登记手续正在进行中。

　　2、2023年8月14日，公司与云趣创研投资（深圳）合伙企业（有限合伙）共同出资设立翘曲点（深圳）科技有限公司（以下简称“翘曲点科技”），主要开展跨境电商业务等，翘曲点科技注册资本1,000万元人民币，公司认缴出资850万元人民币，持有翘曲点科技85%的股权。上述事项的商事设立登记手续已完成，翘曲点科技设立后将有利于拓宽公司的销售渠道，发掘及引进优质的产品，提高公司品牌知名度。

　　3、2023年9月25日，公司同盈趣科技（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚盈趣”）的少数股东Tan Phang Eyong与厦门盈马投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈马投资”）、ISHARE SIBLINGS SDN. BHD.（以下简称“ISHARE”）签订了关于马来西亚盈趣的股权转让协议，公司将持有的马来盈趣3,712,800.00万林吉特注册资本（即2.8560%股权）作价7,314,216.00林吉特转让予ISHARE，同时将持有的马来盈趣2,787,200.00万林吉特注册资本（即2.1440%股权）作价5,490,784.00林吉特转让予盈马投资。本次股权转让后，马来西亚盈趣总股本不变，公司持有马来西亚盈趣 94.3814%的股权，ISHARE持有马来西亚盈趣2.8560%股权，盈马投资持有马来西亚盈趣2.1440%股权，Tan Phang Eyong持有马来西亚盈趣0.6186%股权。此次股权转让事项，主要是为了激励马来西亚盈趣的经营管理团队及核心骨干，建立、健全其长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，优化其股权结构，促进员工与子公司共同成长和长远发展。上述事项的股份变更登记手续正在进行中。

　　4、2023年10月25日，公司披露了《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的公告》（公告编号：2023-083），为了更好地贴近北美市场汽车电子、消费电子等行业客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会，同时为了进一步完善公司国际化布局，继续发挥全球协同效应，更好地服务国际客户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创造高价值，公司全资子公司Intretech (HK) Co., Limited（简称“香港盈趣”）拟在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，预计投资总额不超过5,000万美元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门盈趣科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：林松华           主管会计工作负责人：李金苗   会计机构负责人：郭惠菁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：林松华      主管会计工作负责人：李金苗     会计机构负责人：郭惠菁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　董事长：林松华

　　2023年10月28日

　　证券代码：002925           证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-089

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于延长《员工购房借款管理办法》

　　有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2023年10月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》，同意公司延长《员工购房借款管理办法》（以下简称“《借款办法》”）有效期至2026年12月31日，并将本议案提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、《借款办法》概述

　　1、适用范围：在公司、境内各分公司、控股子公司（不含港澳台和境外公司）申请时入职两年及以上，且上年度个人绩效符合要求的长期合同制员工。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人以及申请日距法定退休年龄低于5年的员工不得向公司申请员工购房借款。

　　2、申请额度：本免息借款资金总额为人民币5,000万元，该额度使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工购房借款申请。该额度占公司2022年度经审计净资产的比例为0.92%。

　　3、员工个人购房贷款额度及标准：公司依据员工在公司的服务年限、绩效表现、偿还能力、公积金缴纳情况等评定出员工可借款金额，可借款金额不超过房屋总价的最低首付额（金额以银行购房按揭合同为准），且最高不超过50万元每人。

　　4、借款期限：借款人必须在借款协议签订之日起五年内偿还全部借款，五年内免息。由于特殊原因未能如期归还全部借款，可向总裁提交申请，批准后最多可延期六个月。

　　5、借款用途：用于符合申请条件的员工在长期工作地或符合《借款办法》第五条第（二）项所述的周边地区初次购买家庭商业住房自住（不含自建房和宅基地；外派人员以申请时工作地为准，不受社保缴纳地影响）。

　　6、资金占用费：免息。

　　7、还款计划：借款人可在借款期内，选择分期还款或其他还款方式，具体按《借款合同书》中约定。

　　二、延长《借款办法》有效期的具体情况

　　为保证员工激励制度的可持续性、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，公司拟延长《员工购房借款管理办法》有效期至2026年12月31日。

　　三、延长《借款办法》有效期的审批程序

　　公司本次延长《借款办法》有效期事项已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年10月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》，董事会认为：为保证员工激励制度的可持续性、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，同意公司延长《员工购房借款管理办法》有效期至2026年12月31日；根据《员工购房借款管理办法》相关规定，公司拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款，免息借款资金总额不超过人民币5,000万元；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年10月26日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》。公司监事会认为：公司本次关于延长《借款办法》有效期的事项，可以保障公司员工激励制度的可持续性，有利于公司稳定人才队伍，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

　　3、独立董事独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为核心骨干员工提供首次购房的经济支持，能够减轻员工购房负担，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，进一步完善员工福利制度体系建设。公司免息借款资金总额不超过人民币5,000万元，符合公司的实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司延长《员工购房借款管理办法》的有效期至2026年12月31日，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023 年 10月 28 日