积成电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。

　　《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年第三季度报告》。

　　《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2023-043

　　积成电子股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年10月27日上午在公司会议室召开，会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

　　会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　监事会认为：董事会对公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2023-044

　　积成电子股份有限公司关于

　　调整第八届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，对第八届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：

　　根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理李文峰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长王良先生担任审计委员会委员，与陈关亭先生（召集人）、翟继光先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002339                证券简称：积成电子                公告编号：2023-045

　　积成电子股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　交易性金融资产期末余额较期初余额增加48.69%，主要原因是证券理财产品投资增加所致；

　　应收款项融资期末余额较期初余额增加427.72%，主要原因是已背书尚未到期数字化债权凭证增加所致；

　　预付款项期末余额较期初余额增加82.51%，主要原因是预付材料款增加所致；

　　其他流动资产期末余额较期初余额增加207.02%，主要原因是期末预缴增值税增加所致；

　　在建工程期末余额较期初余额增加34.27%，主要原因是在建积成工业园项目投入增加所致；

　　使用权资产期末余额较期初余额增加53.21%，主要原因是子公司房屋建筑物使用权资产增加所致；

　　应交税费期末余额较期初余额减少57.57%，主要原因是本报告期内对上年末未抵扣的进项税进行抵扣以及子公司缴纳所得税所致；

　　一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加47.70%，主要原因是本报告期一年内到期的长期银行贷款增加所致；

　　租赁负债期末余额较期初余额增加239.30%，主要原因是子公司期末应付租赁款增加所致；

　　库存股期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因是本报告期注销回购股份所致；

　　本期税金及附加较上年同期增加61.29%，主要原因是本报告期城市维护建设税、教育费附加等增加所致；

　　本期财务费用较上年同期减少32.07%，主要原因是本报告期利息费用减少、利息收入增加所致；

　　本期投资收益较上年同期增加151.43%，主要原因是本报告期对联营企业的投资收益增加所致；

　　本期信用减值损失较上年同期增加76.76%，主要原因是上年同期收回以前年度欠款增加，冲回应收账款坏账损失所致；

　　本期资产减值损失较上年同期减少94.91%，主要原因是上年同期计提存货跌价损失所致；

　　本期资产处置收益较上年同期减少97.01%，主要原因是上年同期子公司处置资产所致；

　　本期营业外收入较上年同期减少41.70%，主要原因是本报告期政府补助减少所致；

　　本期营业外支出较上年同期减少64.43%，主要原因是本报告期其他支出减少所致；

　　本期所得税费用较上年同期减少172.60%，主要原因是本报告期递延所得税费用减少所致；

　　本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.94%，主要原因是上年同期收回理财产品投资所致；

　　本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.74%，主要原因是本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

　　其他情况说明：本期其他收益较上年同期增加7.09%，其中增值税加计抵减额较上年同期增加，主要原因是报告期内公司根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第43号）按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，计提1-9月增值税加计抵减额409.78万元所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：积成电子股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王良                  主管会计工作负责人：秦晓军                    会计机构负责人：秦晓军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王良                   主管会计工作负责人：秦晓军                   会计机构负责人：秦晓军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日