四川新金路集团股份有限公司 第十二届第三次董事局会议决议公告

　　证券简称：新金路     证券代码：000510    编号：临2023—58号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第三次董事局会议通知，于2023年10月17日以专人送达等形式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年第三季度报告》。

　　公司董事局认为：公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报告期财务状况和经营成果，董事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》

　　为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，根据中国证监会的相关规定，公司制定了该制度。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、《董事局议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事相关部分内容进行相应修订和完善，其中《公司章程》、《董事局议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司董事局

　　二○二三年十月二十八日

　　证券代码：000510        证券简称：新金路     公告编号：临2023-59号

　　四川新金路集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 资产负债表项目变动分析

　　2. 利润表项目变动原因及说明

　　3. 现金流量表项目变动原因及说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.2022年11月17日，公司召开了2022年第六次临时董事局会议，审议通过了《关于全资子公司对外合作投资设立新公司参与广西有色栗木矿业有限公司破产重整的议案》，同意公司全资子公司金路资管参与栗木矿业的破产重整。2023年3月17日，公司披露了栗木矿业的破产和解的进展公告，公司完成了栗木矿业相关股权、工商过户手续，目前，复工复产等相关工作正在积极推进之中。

　　2.2023年6月21日，公司2023年第五次临时董事局会议，2023年第三次临时监事局会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，《关于以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权的议案》,公司采用以现金方式收购天兵科技部分股权，目前相关工作正按照协议约定推进之中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川新金路集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘江东         主管会计工作负责人：杨文毅             会计机构负责人：张东

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘江东               主管会计工作负责人：杨文毅                    会计机构负责人：张东

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川新金路集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券简称：新金路     证券代码：000510    编号：临2023—60号

　　四川新金路集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》等相关制度的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第十二届第三次董事局会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、《董事局议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事相关部分内容进行了相应修订和完善。

　　除拟定修订内容外，其它条款保持不变，其中《公司章程》、《董事局议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司董事局

　　二○二三年十月二十八日

　　附：

　　一、《公司章程》修订对照表：

　　二、董事局议事规则修订对照表：