思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2023- 067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月26日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2023年10月21日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第三季度报告》，主要内容为2023年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理谢武一先生不再担任审计委员会委员，由公司董事周敏先生担任审计委员会委员，与徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-070）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2023- 068

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2023年10月21日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第三季度报告》，主要内容为2023年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2023- 070

　　思进智能成形装备股份有限公司关于调整

　　第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、调整公司董事会审计委员会委员

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理谢武一先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后谢武一先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事周敏先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次调整后，公司第四届董事会审计委员会具体人员组成如下：

　　审计委员会成员：徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。

　　除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日