湖南投资集团股份有限公司 2023年度第7次董事会会议决议公告

　　证券代码：000548         证券简称：湖南投资         公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第7次董事会会议通知于2023年10月13日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2. 本次董事会会议于2023年10月26日在湖南投资大厦6楼会议室召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。

　　4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

　　《公司2023年第三季度报告》[公告编号：2023-033] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　2.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈公司规章制度管理办法〉的议案》。

　　《公司规章制度管理办法》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　3.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈公司内部控制制度〉的议案》。

　　《公司内部控制制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　4.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈公司合规管理制度〉的议案》。

　　《公司合规管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　5.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈公司全面风险管理制度〉的议案》。

　　《公司全面风险管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000548      证券简称：湖南投资            公告编号：2022-033

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计                                                      

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据                                   

　　□ 是 √ 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额                                 

　　√适用  □不适用                                                        单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：                 

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明                    

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因             

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

　　2、利润表项目财务指标大幅变动原因分析

　　3、现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表         

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项                                    

　　√适用 □不适用

　　1.广润福园房地产项目进展

　　截至报告期末，住宅项目已整体完工，附属小学已竣工验收并交付使用。截至目前，住宅项目已经通过竣工验收，达到交付标准。报告期末，广润福园项目住宅总套数1,072套，已累计完成认购1,048套，累计去化率达97.76%。

　　2.广荣福第房地产项目进展

　　截至报告期末，所有楼栋均已完成竣工验收备案，1-4号栋住宅已于2022年12月完成交房工作，7号栋办公楼精装修已达到交付条件，8号栋酒店已出租。项目住宅累计推出房源368套，已认购210套，累计去化率为57.07%。

　　3.广麓和府房地产项目进展

　　截至报告期末，项目深入市场调研，并综合多家营销代理公司方案和周边环境继续优化设计方案。

　　4.关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的事项

　　由于工作调动原因，郭颂华先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。2023年8月1日，公司召开2023年度第4次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年8月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-024及2023-025公告。

　　5.关于董事、总经理辞职的事项

　　公司董事、总经理陈小松先生因其已到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去董事、总经理、 董事会审计委员会委员和董事会薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年8月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-029公告。

　　6.关于公司获得政府补助的事项

　　为解决遗留问题，长沙市财政局将支付给公司浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款总计人民币4,300万元，此款项从2023年起分3年支付到位。报告期内，公司已收到第一笔补偿款人民币1,500万元。具体内容详见公司于2023年8月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-030公告。

　　7.公司关于董事会授权董事长代行总经理职责的事项

　　2023年8月29日，公司召开2023年度第6次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于董事会授权董事长代行总经理职责的议案》，公司董事会决定在总经理空缺期间授权董事长皮钊先生代行总经理职责，代理期限至公司按程序聘任新任总经理为止。具体内容详见公司于2023年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-031公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南投资集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：皮钊         主管会计工作负责人：彭莎            会计机构负责人：彭莎

　　2、合并年初到报告期末利润表                                                   

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：皮钊          主管会计工作负责人：彭莎       会计机构负责人：彭莎

　　3、合并年初到报告期末现金流量表                                         单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计                                           

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日