铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000809        证券简称：铁岭新城        公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年10月20日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十二届董事会第二次会议的通知。本次会议于2023年10月26日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第十二届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000809        证券简称：铁岭新城        公告编号：2023-056

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　第十二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年10月20日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第二次会议的通知。本次会议于2023年10月26日以通讯会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）监事会对公司2023年第三季度报告发表的书面审核意见

　　根据《证券法》，公司监事会对2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；     2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司2023年第三季度的经营业绩和财务状况；     3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第十二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000809             证券简称：铁岭新城             公告编号：2023-057

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）2023年7月12日，公司原控股股东铁岭财政资产经营有限公司经依法履行公开征集程序，与北京和展中达科技有限公司签订《股份转让协议》，将持有公司的206,197,823股股份（占公司总股本的25%）转让给北京和展中达科技有限公司。（详见公司于2023年7月13日在巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》）

　　（二）2023年7月31日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司作为卖方与买方五大连池研砼绿色能源有限公司分别就“中广核青冈项目”和“中广核黑龙江五大连池和平200MW风电项目”签订混凝土塔筒环片采购合同。合同标的物分别为“32套青冈项目混凝土塔筒环片”和“32套MySE6.25-193/160混凝土塔筒环片”，合同总价款分别为“6,100万元（含税）”和“5,300万元（含税）”，产品交付均按买方提前发送的书面通知分批次进行交付。截至本报告期末，辽宁昌和风电设备有限公司已生产并交付青冈项目混凝土塔筒环片14套，实现收入约2,362万元。

　　（三）2023年8月3日，铁岭财政资产经营有限公司将持有公司的206,197,823股股份过户至北京和展中达科技有限公司。本次股份转让完成后，北京和展中达科技有限公司持有公司206,197,823股股份，占公司总股本的25%，成为公司的控股股东，刘名、杨宇成为公司的实际控制人；铁岭财政资产经营有限公司持有公司76,659,677股股份，占公司总股本的9.29%。（详见公司于2023年8月4日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东部分股份解除质押、协议转让公司25%股份事项完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》）

　　（四）2023年8月14日，公司作为转让方与受让方铁岭源盛资产管理有限公司签署了《关于铁岭财京投资有限公司之股权转让协议》，将持有的全资子公司铁岭财京投资有限公司23.3144%股权以6亿元价格转让给铁岭源盛资产管理有限公司。（详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司部分股权的公告》）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：侯强          主管会计工作负责人：任万鹏         会计机构负责人：武玲玲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：侯强         主管会计工作负责人：任万鹏        会计机构负责人：武玲玲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2023年10月26日