苏州海陆重工股份有限公司 关于设立香港全资子公司的公告

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工         公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过200万美元，在香港设立全资子公司海陆能源控股（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“香港全资子公司”）。

　　董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人根据有关规定全权办理本次在香港设立全资子公司的一切具体事宜，授权有效期至香港全资子公司设立相关事宜全部办理完毕为止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、基本情况

　　注册中文名称：海陆能源控股（香港）有限公司（暂定名）

　　注册英文名称：Hailu Energy Holding (Hong Kong) CO.,Ltd.

　　注册地：中国香港

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务等经营活动

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　2、出资方式：现金出资

　　3、资金来源：公司自有资金

　　相关注册信息以主管部门最终核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次在香港投资设立全资子公司符合公司的经营发展需要，依托香港的地域 优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，香港全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围。

　　公司目前财务状况稳健，本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

　　本次公司设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定 不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司设立工作和后续的经营活动。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工        公告编号：2023-032

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）

　　单位：元

　　2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）

　　单位：元

　　3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐元生    主管会计工作负责人：王申申      会计机构负责人：成艺

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐元生    主管会计工作负责人：王申申    会计机构负责人：成艺

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工         公告编号：2023-030

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年10月16日以书面通知的方式发出会议通知，于2023年10月26日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。

　　为加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，根据经营发展及战略规划需要，同意公司在香港投资设立全资子公司。董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人根据有关规定全权办理本次在香港设立全资子公司的一切具体事宜，授权有效期至香港全资子公司设立相关事宜全部办理完毕为止。

　　《苏州海陆重工股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工      公告编号：2023-031

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年10月16日以书面通知的方式发出会议通知，并于2023年10月26日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　监事会对2023年第三季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日