株洲千金药业股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2023-054

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2023年三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造（2022年修订）》及《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司现将 2023年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营业务分行业经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　二、报告期内公司主营业务分产品经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　三、报告期内公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　说明：

　　（1）报告期内，中药材及饮片营业收入较上年同期增长163.24%，营业成本较上年同期增长166.26%，主要是因中药材销售同比增长所致。

　　（2）娱乐营业收入较上年同期增长78.24 %，营业成本较上年同期增长82%，主要是因电影市场回暖及增开影院所致。

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，敬请广大投资者审慎使用，注意风险。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600479      证券简称：千金药业       公告编号：2023-055

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于选举副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月27日以通讯方式召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。董事会同意选举曹道忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　曹道忠先生的个人简历及持股情况详见本公告附件。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附：曹道忠先生简历

　　曹道忠，男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。2023年10月27日起，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。除在公司担任副董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2023-053

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　二二三年十月二十七日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、关于《公司2023年第三季度报告》的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

　　为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等相关规定，选举曹道忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。曹道忠先生简历详见附件。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。关联董事曹道忠先生回避表决。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　附件：曹道忠先生简历

　　曹道忠，男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。2023年10月27日起，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。除在公司担任副董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600479     证券简称：千金药业    公告编号：2023-056

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于参加湖南辖区上市公司

　　2023年投资者网上集体接待日活动的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，株洲千金药业股份有限公司（以下称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司董事会秘书朱溧女士将与投资者通过网络在线进行沟通与交流。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600479                证券简称：千金药业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:株洲千金药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蹇顺        主管会计工作负责人：谢爱维        会计机构负责人：彭意花

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：株洲千金药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：蹇顺        主管会计工作负责人：谢爱维        会计机构负责人：彭意花

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：株洲千金药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蹇顺        主管会计工作负责人：谢爱维        会计机构负责人：彭意花

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日