金科地产集团股份有限公司 重大诉讼事项的公告

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-149号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【特别提示】

　　本次披露案件所处的诉讼（仲裁）阶段为一审阶段，法院已受理，上市公司及控股子公司作为被告，涉案金额15.44亿元。案件尚未经法院审理完毕，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。

　　一、 本次诉讼事项的基本情况

　　公司近日收到西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）的《应诉通知书》，获悉原告西安糖润房地产开发有限公司起诉公司控股子公司陕西金盛源房地产开发有限公司、陕西科骏房地产开发有限公司房地产开发经营合同纠纷一案已被法院受理，现将诉讼事项公告如下：

　　（一） 诉讼各方当事人

　　原告：西安糖润房地产开发有限公司

　　被告1：西安市未央区草滩街道草二村股份经济合作社

　　被告2：西安市未央区草滩街道草二村社区居委会

　　被告3：陕西金盛源房地产开发有限公司（公司控股子公司）

　　被告4：陕西金逸源博房地产开发有限公司（公司参股公司）

　　被告5：陕西科骏房地产开发有限公司（公司控股子公司）

　　第三人：陕西中宝置业有限责任公司

　　第三人：西安市未央区草滩街道办事处

　　第三人：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

　　（二） 案件概述

　　原告与被告2草二社区居民委员会（即原草二村村委会）就草二村项目存在既往合作关系，被告2与原告解除合作后，就该项目重新组织招商，2021年3月，公司控股子公司陕西金盛源房地产开发有限公司（被告3）取得了被告2发出的项目招商评选结果确认通知书，该通知书确认陕西金盛源房地产开发有限公司作为西安草二项目的投资主体。2021年4月，陕西金盛源房地产开发有限公司下属公司陕西金逸源博房地产开发有限公司（被告4）与草二村村委会、草二社区居民委员会签订《草二村城中村改造项目协议书》。原告认为原草二村村委会、陕西中宝公司构成根本违约，遂起诉要求判决确认原告与草二村村委会、陕西中宝公司于2018年10月29日签订的《西安市未央区草滩街道草二村城中村改造项目补充协议书》自原告起诉时解除，并认为陕西金盛源房地产开发有限公司、陕西金逸源博房地产开发有限公司、陕西科骏房地产开发有限公司（被告5）应承担连带责任，将前述主体一并列为共同被告。

　　（三） 原告诉讼请求

　　1、请求判决原被告于2018年10月29日签订的《西安市未央区草滩街道草二村城中村改造项目补充协议书》自原告起诉时解除。

　　2、判令被告根本违约，被告及第三人草滩街道办、未央区棚改中心共同赔偿原告各项损失15.44亿元。

　　3、被告陕西科骏房地产开发有限公司对被告陕西金盛源房地产开发有限公司的赔偿责任承担连带责任。

　　4、本案诉讼费用由五被告及及第三人草滩街道办、未央区棚改中心共同承担。

　　（四） 诉讼进展情况

　　本案已经西安中院受理，并经开庭审理，尚未形成判决。

　　三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截至本公告披露日，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼结果存在较大不确定性，本公告事项对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。如公司能妥善解决上述案件，则存在和解的可能；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。公司将持续密切关注案件进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、民事起诉状；

　　2、法院诉讼事项通知书；

　　3、法院传票。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-142号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　第十一届董事会第三十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过11.75亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年11月13日（周一）下午16点00分，在公司会议室召开2023年第七次临时股东大会，股权登记日为2023年11月8日（周三）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日