山东黄金矿业股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2023-093

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第六届董事会第四十九次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月27日以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了 《公司2023年第三季度报告》

　　董事、高管人员对公司2023年第三季度报告签署了书面确认意见。2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2022年工资总额预算执行清算及2023年度工资总额预算方案》

　　审议通过了公司2022年工资总额预算的执行结果及2023年度工资总额预算方案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于向山东黄金职业病防治院增资的议案》

　　根据相关政策要求，山东黄金职业病防治院为独立核算的事业单位，为完善出资、规范运营，更好提升管理、促进发展，由公司向山东黄金职业病防治院投资10,000万元作为开办资金，用于门诊综合楼的建设7,740万元,购买医疗设备2,211万元，其它补充流动资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2023-094

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第六届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月27日在济南市历城区经十路2503号山东黄金会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年第三季度报告提出如下审核意见：

　　1、2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　4、监事会保证公司2023年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600547                             证券简称：山东黄金

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 108,394,904.08元，年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润包含年初至报告期末归属于永续债持有人的利息321,650,095.81元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为357,005,630.96元，年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为1,023,570,618.52元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　截至 2023年9月30日，山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）A股账户持有1,694,069,251股，包括通过自身账号持有 1,564,069,251股，通过山东黄金集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有130,000,000股；黄金集团直接和间接持有本公司股份共1,694,069,251股，占本公司总股本的约 37.87%。

　　2023年4月，黄金集团将其持有的本公司 130,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东黄金集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李航        主管会计工作负责人：滕洪孟       会计机构负责人：滕洪孟

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李航          主管会计工作负责人：滕洪孟        会计机构负责人：滕洪孟

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李航          主管会计工作负责人：滕洪孟         会计机构负责人：滕洪孟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日