广州金域医学检验集团股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2023-052

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于股东部分股份补充质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股，占公司总股本的15.83%。本次补充质押股份1,000,000股，占梁耀铭先生直接持有公司股份数的1.35%，占公司总股本的0.21%。

　　● 公司股东圣域钫为梁耀铭先生控制的合伙企业，直接持有公司无限售流通股股份21,000,000股，占公司总股本的4.48%。本次补充质押股份1,000,000股，占圣域钫直接持有公司股份数的4.76%，占公司总股本的0.21%。

　　● 本次股份补充质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押15,940,000股，占其持有公司股份总数的9.66%，占公司总股本的3.40%。

　　一、上市公司股份补充质押

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人梁耀铭先生于2023年4月4日办理了部分股份质押手续（公告编号：2023-007）。近日公司接到梁耀铭先生的通知，获悉梁耀铭先生于2023年10月26日办理了股份补充质押手续。

　　公司股东广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）于2020年12月10日及2021年3月18日办理了部分股份质押手续（公告编号：2020-102及公告编号：2021-007）。近日公司接到圣域钫通知，获悉其于2023年10月26日办理了股份补充质押手续。

　　本次业务均为补充证券质押，不存在新增融资的情况。具体事项如下：

　　1.本次股份补充质押基本情况

　　注：①圣域钫系公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生控制的合伙企业。

　　②以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫镘域”）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣铂域”）及广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐致”）累计质押股份情况如下：

　　注：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　公司将密切关注相关质押事项的进展，并按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603882                           证券简称：金域医学

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　截至2023年9月，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 76.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 85.81%，主要原因是受检验需求减少影响，公司医学诊断服务前三季度收入下降明显，营业收入从上年同期的 1，220，791.30万元下降至630,962.21万元，同比下降 48.32%，但同时，随着我国医疗秩序恢复正常，患者的正常就医需求逐步得到释放，公司常规医学诊断服务收入恢复正常增长。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭        主管会计工作负责人：郝必喜        会计机构负责人：郝必喜

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：梁耀铭        主管会计工作负责人：郝必喜        会计机构负责人：郝必喜

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭        主管会计工作负责人：郝必喜        会计机构负责人：郝必喜

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　本公司自 2023 年1月1日起施行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。

　　根据该准则解释的衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易，按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该解释和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学       公告编号：2023-054

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年10月27日以现场和通讯方式召开。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的2023年日常关联交易预计额度由20,200万元调整至27,200万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-055）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学         公告编号：2023-055

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于调整2023年度日常关联交易

　　预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项无需经公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人的日常关联交易为基于日常经营活动中所需发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年1月16日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

　　2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，公司计划将与广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”）的2023年日常关联交易预计总额度由20,200万元调整至27,200万元。由于上述议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，其余五位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

　　公司独立董事已事前召开了独立董事专门会议，审议上述关联交易事项，独立董事一致认为公司调整2023年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事已发表独立意见，认为公司调整2023年度日常关联交易预计系正常业务所需，符合公司经营发展的需要，交易价格公允，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联人形成依赖。符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。

　　以上关联交易已经公司于2023年10月27日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过。

　　（二）调整2023年度日常关联交易预计的情况

　　因相关仪器耗材需求大于预期，公司拟调整与金圻睿2023年度日常关联交易预计额度，在“向关联人采购商品”中增加关联交易额度7,000万元，调整后公司与金圻睿日常关联交易预计总额度相应由原来的20,200万元增加至27,200万元。除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：2023年1-9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　注2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：2023年1-9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　注2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

　　住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路9号第四层B401单元、第五层B501单元、第六层B601单元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：胡朝晖

　　成立日期：2016年7月20日

　　注册资本：2000万元人民币

　　主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为24,453.06万元，净资产为12,100.30万元；2022年度实现营业收入24,214.74万元，实现净利润1,342.39万元（经审计）。

　　2、广东金域未来生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59RL2J7H

　　住所：广州国际生物岛螺旋三路10号南楼331房

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　法定代表人：曾湛文

　　成立日期：2017年8月10日

　　注册资本：9500万元人民币

　　主要经营业务：工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件销售;软件开发;实验分析仪器销售;仪器仪表修理;专用设备修理;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为3,895.47万元，净资产为3,480.85万元；2022年度实现营业收入1,680.01万元，实现净利润-1,420.28万元（经审计）。

　　（二）关联关系说明

　　1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）的全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下：

　　公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，解强任国创开元二期基金管理人之董事。公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联人。

　　2、 广东金域未来生物技术有限公司（以下简称“金域未来”）为香港DRA COMPANY LIMITED（以下简称“DRA公司”）的全资子公司，DRA公司与公司存在关联关系，同时金域未来与公司董事曾湛文存在关联关系。具体关联关系如下：

　　公司为DRA公司的股东，持股比例为50%，同时在金域未来中，公司董事曾湛文担任法定代表人、董事长，因此认定金域未来属于关联人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司调整2023年度日常关联交易预计，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器等关联交易。

　　公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务所需而产生的关联交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2023-053

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年10月27日以现场加通讯方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第三季度报告》

　　经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的2023年日常关联交易预计额度由20,200万元调整至27,200万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-055）。

　　表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、解强先生回避表决，经其他5名非关联董事表决，5票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事召开了独立董事专门会议发表了事前认可意见，并对本议案发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日